Nex Systems
Person

Karen Stepanyan

Sanctioned entity

Born 22 Oct 1975 (50 years old),Russia. Named in 3 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings3

  • Listed
    26 Sep 2019

    Ukraine-/Russia-Related Sanctions - UKRAINE-EO13685

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    UKRAINE-EO13685 and block

    Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

    Executive Order 13685 (Ukraine)

    Programme US-UKRRUS-RELReference 27146treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    18 Oct 2019
    Effective
    26 Sep 2019

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Effective
    19 Oct 2022
    Ended
    19 Oct 2027

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, заборона укладення договорів та вчинення правочинів), [12] повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим законом(повна заборона) and [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(зупинення операцій за рахунками фізичної особи

    Programme UA-SA1644Reference 22072611101007president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

Positions held2

  1. Period not retained

    перший заступник генерального директора акціонерного товариства «Совфрахт» з морських перевезень

  2. Period not retained

    First Deputy General Director of Marine Transportation at Sovfracht

Connections1

Other links1

  • Sovfracht JSCSanctionedDebarredExport controlled
    Agent for
    "Acting for or on behalf of"Russia

Other names7

Also known as7

Stiepanian Karen AlbertovychKaren Albertovich StepanyanСтепаньян Карен АльбертовичSTEPANYAN, KarenСтєпаньян Карен АльбертовичStepanyan KarenКарен Степаньян

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.