Mousa Hatem Barakat

Sanctioned entity

Named in 3 sanctions listings.

Summary

Prórroga de la ratificación del congelamiento administrativo de bienes ordenado mediante resolución judicial de fecha 3/7/2020, oportunamente articulado por Resolución UIF 231/2018

Resolución UIF 231/2018 Congelamiento de bienes

Prórroga ratificación de congelamiento administrativo de bienes

Sanctions and listings3

Listed
14 Oct 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar
Listed
9 Aug 2019
ARG List; U.I.F
Ministerio de JusticiaArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar
Listed
3 Jul 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar

Identifiers2

Identifier	Number	Issued by
Identification	3465638
Cédula de identidad de la república del paraguay	3465638	Paraguay

Other names2

Also known as2

Mousa Hatem Barakat o Abu Ali BarakatABU ALI BARAKAT

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