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Person

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Sanctioned entity

Born 28 Aug 1974 (52 years old),Tunisia. Named in 5 sanctions listings.

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Summary

tunesischer Nationalität, geboren am 28. August 1974 in Tunis, Sohn von Leïla DEROUICHE

(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 135)

(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 128)

Last known address

décédé, fils de Leila DEROUICHE- Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

Name Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI: deceased, sales director, son of Leila DEROUICHE

04622472 (id-National identification card) (ID no)

deceased, sales director, son of Leila DEROUICHE

AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "pièce d'identité délivrée en Tunisie", "NumeroCarte": "04622472"}

(UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 3515)

(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 132)

N° de pièce d’identité: 04622472 Pays de délivrance: Tunisie Décédé, fils de Leila DEROUICHE

Sanctions and listings5

  • EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    décédé, fils de Leila DEROUICHE- Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

    Programme EU-TUNReference EU.3367.44gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2020/115 du 27/01/2020, (ue) 2026/238 du 29/01/2026, (ue) 101/2011 du 04/02/2011, (ue) 2016/111 du 28/01/2016 and (ue) 2023/156 du 23/01/2023

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 22 mars 2012, M. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali a été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat. En témoigne également le fait que les héritiers de M. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali étaient représentés par un avocat dans l’affaire n° 8803.

    geldefonds.gouv.mc

  • Effective
    1 Jul 2016
    Ended
    19 Jan 2017

    Official designation

    Federal Department of Foreign AffairsSwitzerland Asset Freezes of Foreign Politically Exposed PersonsSwitzerlandInactive

    Programme CH-FIAA-TNfedlex.admin.cheda.admin.chfedlex.admin.ch

  • Listed
    29 Jan 2026
    Effective
    30 Jan 2026

    EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - TUN

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2026/238 (OJ L202600238)

    Programme EU-TUNReference EU.3367.44eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    24 Jan 2023

    EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF)

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2023/156 (OJ L22)

    Programme EU-TUNfinance.belgium.besanctionsmap.eu

Positions held1

  1. Period not retained

    Directeur commercial

Identifiers2

IdentifierNumberIssued by
ID number04622472
National identification card04622472Tunisia

Other names1

Also known as1

Sofiane ben Habib ben Hadj Hamda BEN ALI

Addresses3

  • 23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA

  • Dernière adresse connue: 23 rue Ali Zlitni — El Manar 2 — Tunis, TUNISIE

  • 23 rue Ali Zlitni — El Manar 2 — Tunis (dernière adresse connue)

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