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Person

Hossein Hatefi Ardakani

Sanctioned entity

Born 21 Sep 1985 (41 years old),Iran. Named in 13 sanctions listings.

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Summary

Entités associées: Organisation du djihad pour la recherche et l’autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC SSJO); Kavan Electronics Behrad LLC Personnes associées: Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI

PASSEPORT: {"Commentaire": "Iran", "NumeroPasseport": "U34290111"}

Associated entities: Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organisation (IRGC SSJO); Kavan Electronics Behrad LLC

Associated entities: Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self Sufficiency Jihad Organisation (IRGC SSJO);Kavan Electronics Behrad LLC Associated individuals: Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI

Hossein Hatefi Ardakani serves as chairperson of the board of directors and is a shareholder of Iran-based and EU-listed Kavan Electronics Behrad LLC. Using a complex network of shell and foreign companies, including EU-listed Kavan Electronics Behrad LLC, Ardakani supports the IRGC SSJO’s efforts in obtaining crucial goods for the UAV production. As chairperson of the board of Kavan Electronics Behrad LLC, he is responsible for leading the company’s board, defining its strategic objectives and overseeing its business, hence he is involved in transferring Iran’s UAVs to Russia. Hossein Hatefi Ardakani is therefore supporting Iran’s UAV programme. He is also involved in transferring Iran’s UAVs to Russia in support of its war of aggression against Ukraine.

PASSEPORT: {"Commentaire": "Iran", "NumeroPasseport": "4449916581"}

Entités associées: Organisation du djihad pour la recherche et l’autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC SSJO); Kavan Electronics Behrad LLC - Personnes associées: Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI - Hossein Hatefi Ardakani est président du conseil d’administration et actionnaire de Kavan Electronics Behrad LLC, basée en Iran et inscrite sur la liste de l’UE. Par l’intermédiaire d’un réseau complexe de sociétés-écrans et d’entreprises étrangères, notamment Kavan Electroncis Behrad LLC, inscrite sur la liste de l’UE, Ardakani soutient les efforts déployés par l’IRGC SSJO pour obtenir des biens essentiels à la production d’UAV. En tant que président du conseil d’administration de Kavan Electronics Behrad LLC, il est chargé de diriger le conseil d’administration de la société, de définir ses objectifs stratégiques et de superviser ses activités, et il est donc impliqué dans le transfert d’UAV iraniens vers la Russie. Par conséquent, Hossein Hatefi Ardakani soutient le programme iranien d’UAV. Il est également impliqué dans le transfert d’UAV iraniens vers la Russie pour soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine.

Name Hossein Hatefi ARDAKANI: Associated entities: Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self Sufficiency Jihad Organisation (IRGC SSJO);Kavan Electronics Behrad LLC Associated individuals: Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI

(Date of UN designation: 2024-05-31)

(UE) 2024/1604 du 31/05/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529) (FondementJuridique: 3760)

Positions: chairperson of the board of directors of Kavan Electronics Behrad LLC; procurement agent for the IRGC

Associated individuals: Mehdi Dehghani Mohammadabadi

(also Hossein Hatafi ARDEKANI, Hussein Hatefi ARDAKANI, Hosein Hatefi ARDAKANI, Hossein Hatafi ARDEKANI, Hussein Hatefi ARDAKANI, Hosein Hatefi ARDAKANI)

(also Hossein Hatefi ARDAKANI)

Document d’identité publié : U34290111 (Iran) 4449916581 (Iran)

Sanctions and listings13

  • Listed
    31 May 2024

    EU sanctions against Iran

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2024/1604 (OJ L31052024)

    Programme EU-IRNfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    19 Dec 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    19 Dec 2023

    Iran Sanctions - IFSR

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    IRGC, block, NPWMD and IFSR

    Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

    Executive Order 13382 (Non-proliferation)

    Programme US-IRANReference 46908treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    19 Dec 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    19 Dec 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • EU sanctions against Iran - (UE) 2024/1604 du 31/05/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Entités associées: Organisation du djihad pour la recherche et l’autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC SSJO); Kavan Electronics Behrad LLC - Personnes associées: Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI - Hossein Hatefi Ardakani est président du conseil d’administration et actionnaire de Kavan Electronics Behrad LLC, basée en Iran et inscrite sur la liste de l’UE. Par l’intermédiaire d’un réseau complexe de sociétés-écrans et d’entreprises étrangères, notamment Kavan Electroncis Behrad LLC, inscrite sur la liste de l’UE, Ardakani soutient les efforts déployés par l’IRGC SSJO pour obtenir des biens essentiels à la production d’UAV. En tant que président du conseil d’administration de Kavan Electronics Behrad LLC, il est chargé de diriger le conseil d’administration de la société, de définir ses objectifs stratégiques et de superviser ses activités, et il est donc impliqué dans le transfert d’UAV iraniens vers la Russie. Par conséquent, Hossein Hatefi Ardakani soutient le programme iranien d’UAV. Il est également impliqué dans le transfert d’UAV iraniens vers la Russie pour soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine.

    Programme EU-IRNgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    20 Dec 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    6 Nov 2024
    Effective
    7 Nov 2024

    Measures Against The Islamic Republic Of Iran - Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-IRANReference 78207seco.admin.chseco.admin.ch

  • Effective
    29 Jun 2025
    Ended
    29 Jun 2035

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 442/2025

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни and [23] анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

    Programme UA-SA1644Reference 25044211100003drs.nsdc.gov.uakmu.gov.ua

  • EU sanctions against Iran - Council Decision concerning restrictive measures in view of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against Ukraine and to armed groups and entities in the Middle East and the Red Sea region

    Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union

    regulationType=council decision; organisationType=council

    Council Decision concerning restrictive measures in view of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against Ukraine and to armed groups and entities in the Middle East and the Red Sea region

    Programme EU-IRNeur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2024/1604 du 31/05/2024

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    Hossein Hatefi Ardakani est président du conseil d’administration et actionnaire de Kavan Electronics Behrad LLC, basée en Iran et inscrite sur la liste de l’UE. Par l’intermédiaire d’un réseau complexe de sociétés-écrans et d’entreprises étrangères, notamment Kavan Electroncis Behrad LLC, inscrite sur la liste de l’UE, Ardakani soutient les efforts déployés par l’IRGC SSJO pour obtenir des biens essentiels à la production d’UAV. En tant que président du conseil d’administration de Kavan Electronics Behrad LLC, il est chargé de diriger le conseil d’administration de la société, de définir ses objectifs stratégiques et de superviser ses activités, et il est donc impliqué dans le transfert d’UAV iraniens vers la Russie. Par conséquent, Hossein Hatefi Ardakani soutient le programme iranien d’UAV. Il est également impliqué dans le transfert d’UAV iraniens vers la Russie pour soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    11 Jul 2024
    Effective
    31 May 2024

    EU sanctions against Iran - IRN

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2024-05-31

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2024/90388 (OJ L11072024)

    Programme EU-IRNReference EU.11694.84eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    6 Mar 2025

    Special Economic Measures Act - Iran

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada

    1, Part 2

    Programme CA-SEMAReference 96international.gc.cainternational.gc.ca

Positions held6

  1. Period not retained

    Président du conseil d’administration de Kavan Electronics Behrad LLC, agent chargé de la passation des marchés pour l’IRGC

  2. Period not retained

    procurement agent for the IRGC

  3. Period not retained

    chairperson of the board of directors of Kavan Electronics Behrad LLC

  4. Period not retained

    Chairperson of the board of directors of Kavan Electronics Behrad LLC; procurement agent for the IRGC

  5. Period not retained

    Agent chargé de la passation des marchés pour l’IRGC

  6. Period not retained

    Président du conseil d’administration de Kavan Electronics Behrad LLC

Connections10

Owns3

All 3 markedSanctionedDebarredExport controlled

Other links7

All 7 markedSanctionedDebarredExport controlled

Identifiers12

IdentifierNumberIssued by
ID number4449916581
ID numberU34290111
Passport4449916581
PassportU34290111
National passportU34290111Iran
Other identification number4449916581Iran
PassportU34290111Iran
National passportU34290111Iran
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PassportU34290111Iran
Other identification number4449916581Iran
Passport4449916581Iran

Other names23

Also known as22

Hossein Hatfi ARDAKANIArdakani Hossein Hatfiحسین هاتفی اردکانیARDEKANI, Hossein HatafiArdakani Hossein HatafiARDAKANI, Hosein HatefiHashem HasanKhosein Khatefi ARDAKANIHasan HASHEMHosein Hatefi ArdakaniARDAKANI, Hussein HatefiHossein Hatafi ARDAKANIHussein Hatefi ArdakaniHossein Hatafi Ardekaniاردکانی حسین هاتفیArdakani Hossein HatefiHosein Hatefi ARDAKANIHossein Hatafi ARDEKANI
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Hussein Hatefi ARDAKANIHossein Hatef ArdakaniХосейн Хатефі АРДАКАНІARDAKANI, Hossein Hatefi

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Seatha Murugiah

Addresses2

  • TEHRAN

  • Tehran Iran

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