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Person

Valery Alexandrovich GABRIEL

Sanctioned entity

Born 1 Mar 1956 (70 years old),Germany. Named in 11 sanctions listings.

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Summary

Tax identification number: 732808701175

AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "Numéro d'identification fiscale", "NumeroCarte": "732808701175"}

732808701175 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax Identification Number)

Valery Gabriel était l’un des actionnaires exerçant un contrôle en commun (avec une part de 25 %) du groupe Volga Dnepr, une société holding russe de transport aérien de premier plan, spécialisée dans le transport cargo lourd par charters nationaux et internationaux et par vols réguliers, avant le rachat par le groupe EAS. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le groupe Volga Dnepr joue un rôle déterminant dans les services offerts au complexe militaro-industriel russe et dans la fourniture de services de transport aérien à des fins militaires russes. Le groupe Volga Dnepr est également la société mère de Volga Dnepr Airlines LLC. La flotte du groupe Volga Dnepr se compose de douze avions de type Antonov An-124, de cinq Boeing 747-8F et de cinq IL-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC effectue des opérations aériennes d’un volume non négligeable et fournit des services de transport dans des secteurs d’importance stratégique pour le gouvernement russe, en important depuis des pays tiers des équipements électroniques, informatiques et de communication qui sont d’utilité pour les efforts déployés par la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine. En raison de son rôle déterminant dans le soutien apporté à la Fédération de Russie, le groupe Volga-Dnepr a bénéficié de subventions du gouvernement russe. Par conséquent, Valery Gabriel apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Identification published: number=732808701175; identificationTypeDescription=National Fiscal Code; countryDescription=UNKNOWN; remark=Tax Identification Number

Shareholder in VOLGA-DNEPR GROUP

(Date of UN designation: 2024-06-24)

(also Valerii Aleksandrovich GABRIEL)

Function: co-controlling shareholder of Volga Dnepr Group

(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 3768)

(UE) 2026/2160 du 22/09/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 4234)

Birth information published: birthdate=1956-03-01; year=1956; monthOfYear=3; dayOfMonth=1; calendarType=GREGORIAN; circa=false; city=Starobelsk; region=Luhansk region; countryDescription=UKRAINE; remark=USSR (now Ukraine)

Birth information published: birthdate=1956-03-01; year=1956; monthOfYear=3; dayOfMonth=1; calendarType=GREGORIAN; city=Starobelsk; region=Luhansk region; countryDescription=UKRAINE; remark=USSR (now Ukraine)

Valery Gabriel is one of the co-controlling shareholders (with a 25 % share) of the Volga Dnepr Group, a leading Russian air carrier holding company, which specialises in heavyweight cargo transportation through domestic and international charters and scheduled operations. Since the beginning of Russia’s war of aggression against Ukraine, the Volga Dnepr Group has been playing a crucial role in servicing Russia’s military-industrial complex and providing air transportation services for Russian military purposes. The Volga Dnepr Group is also the mother company of Volga Dnepr Airlines LLC. The Volga Dnepr Group fleet consists of 12 Antonov An-124 type planes, five Boeing 747-8F and five IL-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC has significant air operations and provides transportation services in sectors of strategic significance for the Russian Government, by importing from third countries electronics, IT and communication equipment which are relevant for Russia’s efforts in its war of aggression against Ukraine. For its crucial role in supporting the Russian Federation, Volga Dnepr Group has received support subsidies from the Russian Government. Therefore, Valery Gabriel is supporting materially and benefitting from the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.

Document d’identité publié : 7314052448, 7303853921, 719078124

(also Valery Alexandrovich GABRIEL)

(UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 3888)

Numéro d’identification fiscale: 732808701175

Sanctions and listings11

  • Listed
    19 Sep 2024
    Effective
    23 Aug 2024

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    23 Aug 2024

    Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    RUSSIA-EO14024 and block

    Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

    Executive Order 14024 (Russia)

    Programme US-RUSHARReference 50254treasury.govofac.treasury.gov

  • EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2026/2160 du 22/09/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Valery Gabriel était l’un des actionnaires exerçant un contrôle en commun (avec une part de 25 %) du groupe Volga Dnepr, une société holding russe de transport aérien de premier plan, spécialisée dans le transport cargo lourd par charters nationaux et internationaux et par vols réguliers, avant le rachat par le groupe EAS. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le groupe Volga Dnepr joue un rôle déterminant dans les services offerts au complexe militaro-industriel russe et dans la fourniture de services de transport aérien à des fins militaires russes. Le groupe Volga Dnepr est également la société mère de Volga Dnepr Airlines LLC. La flotte du groupe Volga Dnepr se compose de douze avions de type Antonov An-124, de cinq Boeing 747-8F et de cinq IL-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC effectue des opérations aériennes d’un volume non négligeable et fournit des services de transport dans des secteurs d’importance stratégique pour le gouvernement russe, en important depuis des pays tiers des équipements électroniques, informatiques et de communication qui sont d’utilité pour les efforts déployés par la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine. En raison de son rôle déterminant dans le soutien apporté à la Fédération de Russie, le groupe Volga-Dnepr a bénéficié de subventions du gouvernement russe. Par conséquent, Valery Gabriel apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

    Programme EU-UKRReference EU.11704.81gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Russia Sanctions Regime - Autonomous (Russia)

    Department of Foreign Affairs and TradeAustralian Sanctions Consolidated ListAustralia

    Travel ban and targeted financial sanction

    Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2025

    Programme AU-RUSSIALast updated 24 Feb 2025dfat.gov.audfat.gov.au

  • Effective
    29 Jun 2025
    Ended
    29 Jun 2035

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 442/2025

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними and [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни

    Programme UA-SA1644Reference 25044211100022drs.nsdc.gov.uakmu.gov.ua

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2024/1746 du 24/06/2024, (ue) 2025/527 du 14/03/2025 and (ue) 2026/2160 du 22/09/2026

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    Valery Gabriel était l’un des actionnaires exerçant un contrôle en commun (avec une part de 25 %) du groupe Volga Dnepr, une société holding russe de transport aérien de premier plan, spécialisée dans le transport cargo lourd par charters nationaux et internationaux et par vols réguliers, avant le rachat par le groupe EAS. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le groupe Volga Dnepr joue un rôle déterminant dans les services offerts au complexe militaro-industriel russe et dans la fourniture de services de transport aérien à des fins militaires russes. Le groupe Volga Dnepr est également la société mère de Volga Dnepr Airlines LLC. La flotte du groupe Volga Dnepr se compose de douze avions de type Antonov An-124, de cinq Boeing 747-8F et de cinq IL-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC effectue des opérations aériennes d’un volume non négligeable et fournit des services de transport dans des secteurs d’importance stratégique pour le gouvernement russe, en important depuis des pays tiers des équipements électroniques, informatiques et de communication qui sont d’utilité pour les efforts déployés par la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine. En raison de son rôle déterminant dans le soutien apporté à la Fédération de Russie, le groupe Volga-Dnepr a bénéficié de subventions du gouvernement russe. Par conséquent, Valery Gabriel apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

    geldefonds.gouv.mc

  • EU sanctions related to Ukraine - Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

    Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union

    regulationType=council decision; organisationType=council

    Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

    Programme EU-UKReur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    24 Jun 2024

    EU sanctions related to Ukraine

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2024/1746 (OJ L24062024)

    Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    30 Oct 2024
    Effective
    23 Aug 2024

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    15 Mar 2025
    Effective
    24 Jun 2024

    EU sanctions related to Ukraine - UKR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2024-06-24

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2025/527 (OJ L202500527)

    Programme EU-UKRReference EU.11704.81eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    22 Apr 2025; 9 Jul 2024
    Effective
    23 Apr 2025; 9 Jul 2024

    Measures In Relation To The Situation In Ukraine - Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-UKRAINEReference 75763seco.admin.chseco.admin.ch

Positions held2

  1. Period not retained

    ancien actionnaire exerçant un contrôle en commun du groupe Volga Dnepr

  2. Period not retained

    Co-controlling shareholder of Volga Dnepr Group

Identifiers18

IdentifierNumberIssued by
ID number7314052448
ID number732808701175
ID number7303853921
ID number719078124
Passport7314052448
Passport7303853921
Passport719078124
Tax number732808701175
Passport7303853921Russia
National passport7314052448
Tax ID no732808701175Russia
National passport7303853921
Passport719078124Russia
Passport7314052448Russia
National passport7314052448
National passport719078124
National passport7303853921
National passport719078124

Other names11

Also known as11

Valerii Aleksandrovich GabrielValerii Oleksandrovych HABRIELValeriy Aleksandrovich GABRIELГАБРИЭЛЬ Валерий АлександровичGABRIEL, Valerii AleksandrovichValerii Aleksandrovich GABRIELValeriy Alexandrovich GABRIELВалерий Александрович ГАБРИЭЛЬGabriel Valery AlexandrovichGABRIEL, Valery AlexandrovichВалерій Олександрович ГАБРІЕЛЬ

Addresses1

  • Russia

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