JOINT STOCK COMPANY BANK UNITED CAPITAL
Sanctioned entityRussia. Named in 7 sanctions listings.
Summary
Principal place of business: Russian Federation
KPP: 780401001
ALIAS: {"Alias": "AO Банк \"Объединенный капитал\"", "Commentaire": "En russe"}
Name JSC Bank “United Capital”: JSC Bank “United Capital” is a Russian commercial bank based in Saint Petersburg. It is ranked fifth among the top 20 North-Western Federal District banks. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Government of the Russian Federation.
Identification published: number=7831001013; identificationTypeDescription=Tax identification number; countryDescription=UNKNOWN; remark=Place of registration: Russian Federation Date of registration: 13.12.1993
Type d'entité: société par actions. Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie. Date d'enregistrement: 13.12.1993. Principal établissement: Fédération de Russie. - JSC Bank "United Capital" est une banque commerciale russe basée à Saint-Pétersbourg. Elle est classée cinquième parmi les 20 premières banques du district fédéral Nord-Ouest. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Bank "United Capital" est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.
(UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 4196)
780401001 (other-Other identification number) (KPP - Russian Tax Registration Reason Code)
7831001013 (taxid-Tax identification number) (Place of registration: Russian Federation Date of registration: 13.12.1993)
Adresse: 21 Gzhatskaya Street, Building 2, Saint-Pétersbourg, 195220, Fédération de Russie Type d'entité: société par actions Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie Date d'enregistrement: 13/12/1993 Numéro d'identification fiscale: 7831001013 KPP: 780401001 Principal établissement: Fédération de Russie Téléphone: +7 (812) 325-94-95; +7 (812) 309-21-65 Site internet: https://www.okbank.ru/
(Date of UN designation: 2026-07-23)
Legal Entity Number: 25340011K39ECHPV7N75; OFAC documented name 80394: JOINT STOCK COMPANY BANK UNITED CAPITAL
JSC Bank “United Capital” is a Russian commercial bank based in Saint Petersburg. It is ranked fifth among the top 20 North-Western Federal District banks. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Government of the Russian Federation.
Website: https://www.okbank.ru/
Numéro d'identification fiscale: 7831001013
Sanctions and listings7
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2026/1843 du 23/07/2026
Autorité de désignation publiée : Union européenne
JSC Bank "United Capital" est une banque commerciale russe basée à Saint-Pétersbourg. Elle est classée cinquième parmi les 20 premières banques du district fédéral Nord-Ouest. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Bank "United Capital" est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.
Russia Sanctions Regime - Autonomous (Russia)
Department of Foreign Affairs and TradeAustralian Sanctions Consolidated ListAustralia
Targeted financial sanction
Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2026
Programme AU-RUSSIALast updated 24 Feb 2026dfat.gov.audfat.gov.au
- Listed
- 23 Jul 2026
EU sanctions related to Ukraine
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2026/1845 (OJ L202601845)
Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu
EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
Type d'entité: société par actions. Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie. Date d'enregistrement: 13.12.1993. Principal établissement: Fédération de Russie. - JSC Bank "United Capital" est une banque commerciale russe basée à Saint-Pétersbourg. Elle est classée cinquième parmi les 20 premières banques du district fédéral Nord-Ouest. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Bank "United Capital" est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.
Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu
- Listed
- 23 Jul 2026
EU sanctions related to Ukraine - UKR
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
Designation date published: 2026-07-23
regulationType=amendment; organisationType=council
2026/1845 (OJ L202601845)
Programme EU-UKRReference EU.14706.43eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
- Listed
- 21 Jan 2025
- Effective
- 21 Nov 2024
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
- Listed
- 21 Nov 2024
Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
RUSSIA-EO14024 and block
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.
Executive Order 14024 (Russia)
Programme US-RUSHARReference 51665treasury.govofac.treasury.gov
Identifiers10
| Identifier | Number | Issued by |
|---|---|---|
| ID number | 780401001 | |
| ID number | 7831001013 | |
| ID number | 1027800003505 | |
| LEI | 25340011K39ECHPV7N75 | |
| Registration number | 1027800003505 | |
| SWIFT / BIC | UNCLRU2P | |
| Tax number | 7831001013 | |
| Other identification number | 780401001 | Russia |
| Registration number | 1027800003505 | Russia |
| Tax ID no | 7831001013 | Russia |
Other names7
Also known as7
Addresses4
21 Gzhatskaya Street, Building 2, Saint-Pétersbourg, 195220, Fédération de Russie
BLDG. 2, LETTER A, GZHATSKAYA, 21, SAINT PETERSBURG, 195220
21 Gzhatskaya Street, Building 2, Saint Petersburg, RUSSIAN FEDERATION, 195220
BC Polytechnichesky, Gzhatskaya street 21/2-A, St. Petersburg, 195220, Russia
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.