Company

JOINT STOCK COMPANY BANK UNITED CAPITAL

Sanctioned entity

Russia. Named in 7 sanctions listings.

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Summary

Principal place of business: Russian Federation

KPP: 780401001

ALIAS: {"Alias": "AO Банк \"Объединенный капитал\"", "Commentaire": "En russe"}

Name JSC Bank “United Capital”: JSC Bank “United Capital” is a Russian commercial bank based in Saint Petersburg. It is ranked fifth among the top 20 North-Western Federal District banks. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Government of the Russian Federation.

Identification published: number=7831001013; identificationTypeDescription=Tax identification number; countryDescription=UNKNOWN; remark=Place of registration: Russian Federation Date of registration: 13.12.1993

Type d'entité: société par actions. Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie. Date d'enregistrement: 13.12.1993. Principal établissement: Fédération de Russie. - JSC Bank "United Capital" est une banque commerciale russe basée à Saint-Pétersbourg. Elle est classée cinquième parmi les 20 premières banques du district fédéral Nord-Ouest. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Bank "United Capital" est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

(UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 4196)

780401001 (other-Other identification number) (KPP - Russian Tax Registration Reason Code)

7831001013 (taxid-Tax identification number) (Place of registration: Russian Federation Date of registration: 13.12.1993)

Adresse: 21 Gzhatskaya Street, Building 2, Saint-Pétersbourg, 195220, Fédération de Russie Type d'entité: société par actions Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie Date d'enregistrement: 13/12/1993 Numéro d'identification fiscale: 7831001013 KPP: 780401001 Principal établissement: Fédération de Russie Téléphone: +7 (812) 325-94-95; +7 (812) 309-21-65 Site internet: https://www.okbank.ru/

(Date of UN designation: 2026-07-23)

Legal Entity Number: 25340011K39ECHPV7N75; OFAC documented name 80394: JOINT STOCK COMPANY BANK UNITED CAPITAL

JSC Bank “United Capital” is a Russian commercial bank based in Saint Petersburg. It is ranked fifth among the top 20 North-Western Federal District banks. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Government of the Russian Federation.

Website: https://www.okbank.ru/

Numéro d'identification fiscale: 7831001013

Sanctions and listings7

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2026/1843 du 23/07/2026

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    JSC Bank "United Capital" est une banque commerciale russe basée à Saint-Pétersbourg. Elle est classée cinquième parmi les 20 premières banques du district fédéral Nord-Ouest. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Bank "United Capital" est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

    geldefonds.gouv.mc

  • Russia Sanctions Regime - Autonomous (Russia)

    Department of Foreign Affairs and TradeAustralian Sanctions Consolidated ListAustralia

    Targeted financial sanction

    Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2026

    Programme AU-RUSSIALast updated 24 Feb 2026dfat.gov.audfat.gov.au

  • Listed
    23 Jul 2026

    EU sanctions related to Ukraine

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2026/1845 (OJ L202601845)

    Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Type d'entité: société par actions. Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie. Date d'enregistrement: 13.12.1993. Principal établissement: Fédération de Russie. - JSC Bank "United Capital" est une banque commerciale russe basée à Saint-Pétersbourg. Elle est classée cinquième parmi les 20 premières banques du district fédéral Nord-Ouest. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Bank "United Capital" est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

    Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    23 Jul 2026

    EU sanctions related to Ukraine - UKR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2026-07-23

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2026/1845 (OJ L202601845)

    Programme EU-UKRReference EU.14706.43eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    21 Jan 2025
    Effective
    21 Nov 2024

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    21 Nov 2024

    Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    RUSSIA-EO14024 and block

    Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

    Executive Order 14024 (Russia)

    Programme US-RUSHARReference 51665treasury.govofac.treasury.gov

Identifiers10

IdentifierNumberIssued by
ID number780401001
ID number7831001013
ID number1027800003505
LEI25340011K39ECHPV7N75
Registration number1027800003505
SWIFT / BICUNCLRU2P
Tax number7831001013
Other identification number780401001Russia
Registration number1027800003505Russia
Tax ID no7831001013Russia

Other names7

Also known as7

AO Банк "Объединенный капитал"Banca «Capitalul Unit» S.A.AO Банк “Объединенный капитал”Joint Stock Company Bank United CapitalJSC Bank "United Capital"Bank United CapitalJSC Bank “United Capital”

Addresses4

  • 21 Gzhatskaya Street, Building 2, Saint-Pétersbourg, 195220, Fédération de Russie

  • BLDG. 2, LETTER A, GZHATSKAYA, 21, SAINT PETERSBURG, 195220

  • 21 Gzhatskaya Street, Building 2, Saint Petersburg, RUSSIAN FEDERATION, 195220

  • BC Polytechnichesky, Gzhatskaya street 21/2-A, St. Petersburg, 195220, Russia

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