Nex Systems
Person

Andrey MELNIKOV

Sanctioned entity

Born 3 Sep 1969 (57 years old),Russia. Named in 4 sanctions listings.

Screen this subject

Summary

(also Andrei MELNIKOV)

Director-General of the State Corporation "Deposit Insurance Agency". In his position, he ensures state control over the stability of the financial system and the banking sector of Russia in the context of aggression against Ukraine.

Sanctions and listings4

  • Listed
    20 Jun 2017

    Ukraine-/Russia-Related Sanctions - UKRAINE-EO13660

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13660 and block

    Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

    Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

    Executive Order 14024 (Russia)

    Executive Order 13660 (Ukraine)

    Programme US-UKRRUS-RELReference 22204treasury.govofac.treasury.gov

  • Effective
    19 Mar 2019
    Ended
    19 Mar 2022

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 82/2019

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни and [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

    Programme UA-SA1644Reference 19008211100789drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Effective
    19 Oct 2022
    Ended
    19 Oct 2027

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    заборона укладення договорів та вчинення правочинів), [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(зупинення операцій за рахунками фізичної особи and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни

    Programme UA-SA1644Reference 22072611101778president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

  • Listed
    30 Aug 2018
    Effective
    20 Jun 2017

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

Positions held5

  1. Period not retained

    Руководители госкомпаний

  2. Period not retained

    колишній так званий «міністр економічного розвитку Республіки Крим», віце-президент Асоціації банків Росії (асоціація «Росія»)

  3. Period not retained

    колишній «міністр економічного розвитку «Республіки Крим»

  4. Period not retained

    Top Management of State Owned Companies

  5. Period not retained

    віце-президент асоціації банків Росії (асоціація «Росія»)

Other names9

Also known as9

Andrey Gennadyevich MelnikovMelnykov Andrii HennadiiovychМельников Андрей ГеннадьевичAndrei Gennadyevich MelnikovMelnikov AndreyМельников Андрій ГеннадійовичMelnikov Andrey GennadievichMELNIKOV, Andrei GennadyevichАндрей Геннадьевич Мельников

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.