Juan Carlos Banuelos Ramirez

Sanctioned entity

Born 5 Oct 1977 (49 years old),Mexico. Named in 3 sanctions listings.

Summary

Alias Prada Juan Carlos: Julio 2024

Es un líder de célula del CJNG que ha trabajado para enviar metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos. Además, Bañuelos blanquea dinero, obtiene precursores químicos y supervisa laboratorios de producción en México. Como parte de sus esfuerzos, Bañuelos ha adquirido precursores químicos de socios mexicanos ubicados fuera de México para su importación a México. Bañuelos ha trabajado específicamente para enviar pastillas de oxicodona falsificadas que contienen fentanilo desde su laboratorio en México y gestiona la producción de metanfetamina en laboratorios de Jalisco, México. Para exportar a Estados Unidos y otros destinos, Bañuelos a menudo ha contrabandeado las drogas dentro de maquinaria. Además, Bañuelos ha comprado armas automáticas para el CJNG y ha buscado drones de alta potencia para la organización.

Sanctions and listings3

Listed
18 Sep 2024
Effective
23 Jul 2024
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
23 Jul 2024
Counter Narcotics Trafficking Sanctions - ILLICIT-DRUGS-EO14059
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
ILLICIT-DRUGS-EO14059 and block
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)
Programme US-NARCOReference 49720treasury.gov ofac.treasury.gov
Listed
26 Mar 2026
OFAC - SDN List; ARG List
Ministerio de Justicia; MRECIyC - MSGArgentina RePET SanctionsArgentina
Referencia publicada: Illicit - Drugs - EO14059ArP.00257
repet.jus.gob.ar

Connections1

Owns1

Inmobiliaria Universal Deja Vu S.A. De C.V.SanctionedDebarred
Share not stated
Owned or Controlled ByMexico

Identifiers3

Identifier	Number	Issued by
ID number	BARJ771005HJCXMN05
C u r p	BARJ771005HJCXMN05	Mexico
Clave única de registro de población (c u r p )	BARJ771005HJCXMN05	Mexico

Other names6

Also known as3

Prada Juan CarlosBANUELOS RAMIREZ, Juan CarlosJuan Carlos Bañuelos Ramirez

Weak aliases3

Spellings the source flags as too generic to establish a match on their own.

PistonesJuan Carlos PradaPrada

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.