Person

Darya Dmitriyevna Aslanova

Sanctioned entity

Born 8 Sep 1985 (41 years old),Russia. Named in 4 sanctions listings.

Screen this subject

Summary

(also Darya Dmitriyevna ASLANOVA)

(also Darya Dmitriyevna TIMOSHENKOVA, Darya Dmitriyevna TIMOSHENKOVA)

Sanctions and listings4

  • Effective
    26 Feb 2023
    Ended
    26 Feb 2033

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 116/2023

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій), [24] позбавлення державних нагород україни, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними), [24-1] заборона на набуття у власність земельних ділянок and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією україни)

    Programme UA-SA1644Reference 23011611100077president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

  • Listed
    10 Sep 2020

    Cyber-Related Sanctions - CYBER2

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    CYBER2, block and ELECTION-EO13848

    Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

    Executive Order 13694 (Cyber)

    Executive Order 13848 (Election)

    Programme US-CYBReference 29745treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    11 Sep 2020
    Effective
    10 Sep 2020

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    16 Feb 2025
    Effective
    10 Sep 2020

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

Identifiers2

IdentifierNumberIssued by
Passport44N2592883
Passport44N2592883Russia

Other names9

Also known as9

Darya Dmitriyevna TimoshenkovaAslanova Daria DmytrivnaASLANOVA, Darya DmitriyevnaАсланова Дарья ДмитриевнаДарья Дмитриевна АслановаAslanova DariaAsla№va DariaАсланова Дар'я ДмитрівнаDarya Dmitriyevna TIMOSHENKOVA

Addresses1

  • SAINT PETERSBURG

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.