Svetlana Anatolievna Malakhova

Part 1

Programme CA-SEMAReference 119international.gc.cainternational.gc.ca

Reference 107mof.go.jp

[25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом(зупинення фінансових операцій), [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни

Programme UA-SA1644Reference 17013311100458drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua

Programme SECO-UKRAINEReference 53378seco.admin.chseco.admin.ch

2022/581 (OJ L110)

2024/2455 (OJ L13092024)

Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

[25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом(зупинення фінансових операцій), [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни and [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Programme UA-SA1644Reference 18012611100458drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 and (ue) 2022/581 du 08/04/2022

Autorité de désignation publiée : Union européenne

Soi-disant “vice-présidente du gouvernement” et ancienne soi-disant “ministre du travail et de la politique sociale” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

geldefonds.gouv.mc

[25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом(блокування Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх субдомену:https://mintrudlnr.su/)

Programme UA-SA1644Reference 19008211100712president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

Soi-disant “vice-présidente du gouvernement” et ancienne soi-disant “ministre du travail et de la politique sociale” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Programme EU-UKRReference EU.7924.17gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

[4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення), [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсу, розміщеному на домені/субдоменах "mintrudlnr.su", інших вебресурсів / сервісів, які забезпечують доступ до порталу підсанкційної особи (товарного знака, його графічного відтворення)) and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення)

Programme UA-SA1644Reference 24037611100224drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Designation date published: 2022-04-08

regulationType=amendment; organisationType=council

2024/2455 (OJ L13092024)

Programme EU-UKRReference EU.7924.17eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

[25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом(зупинення фінансових операцій), [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни

Programme UA-SA1644Reference 16046711300113zakon.rada.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

Travel ban and targeted financial sanction

Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022

Programme AU-UKRAINELast updated 4 May 2022dfat.gov.audfat.gov.au

[25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом(зупинення фінансових операцій), [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни

Programme UA-SA1644Reference 18017621100457drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Asset freeze, travel ban, trust services sanctions and director disqualification sanction

The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Programme GB-RUSReference 15115Reference RUS1163Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

Programme UA-SA1644Reference 17013331000949zakon.rada.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

Programme UA-SA1644Reference 24037631000015president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

[24] позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення), [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом, [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення)

Programme UA-SA1644Reference 21026611100270drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

regulationType=council decision; organisationType=council

Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Programme EU-UKReur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

UKRAINE-EO13660 and block

Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Executive Order 13660 (Ukraine)

Programme US-UKRRUS-RELReference 23548treasury.govofac.treasury.gov

Aircraft Ban, travel ban, service prohibition, dealing with securities, asset freeze and ship ban

Programme NZ-RSA2022mfat.govt.nz

[25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом(блокування Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх субдомену:https://mintrudlnr.su/)

Programme UA-SA1644Reference 22072611101710president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua