Maxima LLC

2025/2035 (OJ L202502035)

Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

Maxima Legal LLC est un cabinet d'avocats russe. En cette qualité, Maxima Legal LLC a présenté aux autorités nationales compétentes de nombreuses demandes de dérogation au gel des avoirs imposé par les mesures restrictives de l'Union. Maxima Legal LLC a fourni de faux documents à l'appui de ses allégations dans le seul but d'obtenir la levée du gel des fonds de ses clients. Par conséquent, Maxima Legal LLC facilite les violations de l'interdiction de contournement des dispositions de la décision 2014/145/PESC ou du règlement (UE) no 269/2014 ou met en échec d'une autre manière ces dispositions de façon significative.

Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

Programme SECO-UKRAINEReference 98701seco.admin.chseco.admin.ch

[4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення), [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, [18] припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони, [10] заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим законом, [23] анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення)

Programme UA-SA1644Reference 25082012200007drs.nsdc.gov.uakmu.gov.ua

(UE) 2025/2035 du 23/10/2025

Autorité de désignation publiée : Union européenne

Maxima Legal LLC est un cabinet d'avocats russe. En cette qualité, Maxima Legal LLC a présenté aux autorités nationales compétentes de nombreuses demandes de dérogation au gel des avoirs imposé par les mesures restrictives de l'Union. Maxima Legal LLC a fourni de faux documents à l'appui de ses allégations dans le seul but d'obtenir la levée du gel des fonds de ses clients. Par conséquent, Maxima Legal LLC facilite les violations de l'interdiction de contournement des dispositions de la décision 2014/145/PESC ou du règlement (UE) no 269/2014 ou met en échec d'une autre manière ces dispositions de façon significative.

geldefonds.gouv.mc

regulationType=amendment; organisationType=council

2025/2035 (OJ L202502035)

Programme EU-UKRReference EU.13777.31eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu