Svetlana Alekseevna BORODULINA
Sanctioned entityBorn 20 Dec 1973 (52 years old),Ukraine. Named in 4 sanctions listings.
Summary
місцезнаходження юридичної особи:123610, Російська Федерація, м. Москва, набережна Червонопрісненська, буд. 12, під'їзд 6, офіс 809)
Sanctions and listings4
- Effective
- 19 Mar 2019
- Ended
- 19 Mar 2022
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 82/2019
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни and [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
Programme UA-SA1644Reference 19008211100778president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua
- Listed
- 1 Sep 2016
Ukraine-/Russia-Related Sanctions - UKRAINE-EO13660
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
UKRAINE-EO13660 and block
Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Executive Order 13660 (Ukraine)
Programme US-UKRRUS-RELReference 20275treasury.govofac.treasury.gov
- Listed
- 28 Nov 2016
Special Economic Measures Act - Ukraine
Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada
Part 1
Programme CA-SEMAReference 97international.gc.cainternational.gc.ca
- Effective
- 19 Oct 2022
- Ended
- 19 Oct 2027
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
заборона укладення договорів та вчинення правочинів), [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(зупинення операцій за рахунками фізичної особи and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни
Programme UA-SA1644Reference 22072611101768president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua
Positions held2
Period not retained
екс-міністр палива і енергетики так званого «Кримського федерального округу Російської Федерації», звільнена з посади 06.06.2017 через збитки до державного бюджету Російської Федерації біля 100 млн російських рублів, фактичний бенефіціар товариства з обмеженою відповідальністю «Енердей» (відомості згідно з Єдиним деражвним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 5147746351649, ідентифікаційний номер платника податків – 7701414683
Period not retained
екс-міністр палива і енергетики Кримського федерального округу РФ, звільнена з посади 06.06.2017 через збитки до державного бюджету РФ біля 100 млн руб, фактичний бенефіціар ООО «Энердэй»
Other names5
Also known as5
Addresses1
м. Москва, Набережна Червонопрісненська, 12, 6 (офіс 809, ООО «Энердэй»)
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.