Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Sanctioned entity

Born 24 Oct 1956 (69 years old),Tunisia. Named in 5 sanctions listings.

Summary

tunesischer Nationalität, geboren am 24. Oktober 1956 in Tunis, Tochter von Saïda DHRIF, verheiratet mit Zine El Abidine BEN ALI

fille de Saida DHERIF - mariée à Zine El Abidine BEN ALI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 135)

AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "carte d'identité - délivrée en Tunisie", "NumeroCarte": "00683530"}

(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 128)

Daughter of Saida DHERIF. Married to Zine El Abidine BEN ALI.

(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 132)

Autre Identité : 00683530 : carte d'identité - délivrée en Tunisie

Name Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI: Daughter of Saida DHERIF. Married to Zine El Abidine BEN ALI.

Sanctions and listings5

Listed
29 Jan 2016
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF)
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2016/111 (OJ L23)
Programme EU-TUNfinance.belgium.be sanctionsmap.eu
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
fille de Saida DHERIF - mariée à Zine El Abidine BEN ALI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.
Programme EU-TUNReference EU.3365.17gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr sanctionsmap.eu
Listed
28 Jan 2020
Effective
29 Jan 2020
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - TUN
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
regulationType=amendment; organisationType=council
2020/115 (OJ L22)
Programme EU-TUNReference EU.3365.17eur-lex.europa.eu sanctionsmap.eu
Effective
1 Jul 2016
Ended
18 Jan 2021
Official designation
Federal Department of Foreign AffairsSwitzerland Asset Freezes of Foreign Politically Exposed PersonsSwitzerlandInactive
Programme CH-FIAA-TNfedlex.admin.ch eda.admin.ch fedlex.admin.ch
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2016/111 du 28/01/2016, (ue) 2020/115 du 27/01/2020 and (ue) 101/2011 du 04/02/2011
Autorité de désignation publiée : Union européenne
fille de Saida DHERIF - mariée à Zine El Abidine BEN ALI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.
geldefonds.gouv.mc

Identifiers2

Identifier	Number	Issued by
ID number	00683530
National identification card	00683530	Tunisia

Other names1

Also known as1

Leïla Bent Mohamed ben Rhouma TRABELSI

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