JSC Transstroybank
Sanctioned entityRussia. Named in 6 sanctions listings.
Summary
Bank, Financial Services Company, JSC
Name JSC Transstroybank: JSC Transstroybank is a Moscow-based commercial bank. The bank signed an agreement with the Central Bank of Russia to participate in the pilot project for the digital rouble. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Russian Government.
Date d'enregistrement: 28.4.1994
JSC Transstroybank is a Moscow-based commercial bank. The bank signed an agreement with the Central Bank of Russia to participate in the pilot project for the digital rouble. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Russian Government.
Principal place of business: Russian Federation
KPP: 772501001
7730059592 (taxid-Tax identification number) (Place of registration: Russian Federation Date of registration: 28.4.1994)
(UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 4196)
(Date of UN designation: 2026-07-23)
772501001 (other-Other identification number) (KPP - Russian Tax Registration Reason Code)
Numéro d'identification fiscale: 7730059592
Adresse: 94 Dubininskaya Street, Moscou, 115093, Russie Type d'entité: société par actions Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie Date d'enregistrement: 28/04/1994 Numéro d'identification fiscale: 7730059592 KPP: 772501001 Principal établissement: Fédération de Russie Site internet: https://www.transstroybank.ru/
Identification published: number=7730059592; identificationTypeDescription=Tax identification number; countryDescription=UNKNOWN; remark=Place of registration: Russian Federation Date of registration: 28.4.1994
JSC Transstroybank est une banque commerciale basée à Moscou. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Transstroybank est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.
Name AO Трансстройбанк: JSC Transstroybank is a Moscow-based commercial bank. The bank signed an agreement with the Central Bank of Russia to participate in the pilot project for the digital rouble. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Russian Government.
Sanctions and listings6
- Listed
- 23 Jul 2026
EU sanctions related to Ukraine
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2026/1845 (OJ L202601845)
Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2026/1843 du 23/07/2026
Autorité de désignation publiée : Union européenne
JSC Transstroybank est une banque commerciale basée à Moscou. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Transstroybank est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.
EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
JSC Transstroybank est une banque commerciale basée à Moscou. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Transstroybank est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.
Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu
- Listed
- 23 Jul 2026
EU sanctions related to Ukraine - UKR
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
Designation date published: 2026-07-23
regulationType=amendment; organisationType=council
2026/1845 (OJ L202601845)
Programme EU-UKRReference EU.14694.48eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
- Effective
- 15 Oct 2025
UK sanctions relating to Russia - The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom
Prohibition on Correspondent banking relationships and processing payments, director disqualification sanction, trust services sanctions and asset freeze
Transstroibank is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector
Transstroibank is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector
Programme GB-RUSReference 17184Reference RUS3079Last updated 15 Oct 2025gov.ukgov.uk
- Listed
- 29 Oct 2025
- Effective
- 30 Oct 2025
Measures In Relation To The Situation In Ukraine - Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41
State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland
Programme SECO-UKRAINEReference 96940seco.admin.chseco.admin.ch
Identifiers5
| Identifier | Number | Issued by |
|---|---|---|
| ID number | 772501001 | |
| INN code | 7730059592 | |
| OGRN code | 1027739582089 | |
| Tax number | 7730059592 | |
| Other identification number | 772501001 | Russia |
Other names9
Also known as9
Addresses3
94 Dubininskaya Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 115093
94 Dubininskaya Street, Moscou, 115093, Russie
Dubininskaya Street, 94, Moscow, Russia, 115093
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