Company

JSC Transstroybank

Sanctioned entity

Russia. Named in 6 sanctions listings.

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Summary

Bank, Financial Services Company, JSC

Name JSC Transstroybank: JSC Transstroybank is a Moscow-based commercial bank. The bank signed an agreement with the Central Bank of Russia to participate in the pilot project for the digital rouble. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Russian Government.

Date d'enregistrement: 28.4.1994

JSC Transstroybank is a Moscow-based commercial bank. The bank signed an agreement with the Central Bank of Russia to participate in the pilot project for the digital rouble. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Russian Government.

Principal place of business: Russian Federation

KPP: 772501001

7730059592 (taxid-Tax identification number) (Place of registration: Russian Federation Date of registration: 28.4.1994)

(UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 4196)

(Date of UN designation: 2026-07-23)

772501001 (other-Other identification number) (KPP - Russian Tax Registration Reason Code)

Numéro d'identification fiscale: 7730059592

Adresse: 94 Dubininskaya Street, Moscou, 115093, Russie Type d'entité: société par actions Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie Date d'enregistrement: 28/04/1994 Numéro d'identification fiscale: 7730059592 KPP: 772501001 Principal établissement: Fédération de Russie Site internet: https://www.transstroybank.ru/

Identification published: number=7730059592; identificationTypeDescription=Tax identification number; countryDescription=UNKNOWN; remark=Place of registration: Russian Federation Date of registration: 28.4.1994

JSC Transstroybank est une banque commerciale basée à Moscou. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Transstroybank est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Name AO Трансстройбанк: JSC Transstroybank is a Moscow-based commercial bank. The bank signed an agreement with the Central Bank of Russia to participate in the pilot project for the digital rouble. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Russian Government.

Sanctions and listings6

  • Listed
    23 Jul 2026

    EU sanctions related to Ukraine

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2026/1845 (OJ L202601845)

    Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2026/1843 du 23/07/2026

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    JSC Transstroybank est une banque commerciale basée à Moscou. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Transstroybank est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

    geldefonds.gouv.mc

  • EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    JSC Transstroybank est une banque commerciale basée à Moscou. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC Transstroybank est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

    Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    23 Jul 2026

    EU sanctions related to Ukraine - UKR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2026-07-23

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2026/1845 (OJ L202601845)

    Programme EU-UKRReference EU.14694.48eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Effective
    15 Oct 2025

    UK sanctions relating to Russia - The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

    UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Prohibition on Correspondent banking relationships and processing payments, director disqualification sanction, trust services sanctions and asset freeze

    Transstroibank is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector

    Transstroibank is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector

    Programme GB-RUSReference 17184Reference RUS3079Last updated 15 Oct 2025gov.ukgov.uk

  • Listed
    29 Oct 2025
    Effective
    30 Oct 2025

    Measures In Relation To The Situation In Ukraine - Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-UKRAINEReference 96940seco.admin.chseco.admin.ch

Identifiers5

IdentifierNumberIssued by
ID number772501001
INN code7730059592
OGRN code1027739582089
Tax number7730059592
Other identification number772501001Russia

Other names9

Also known as9

Акционерный коммерческий банк ТрансстройбанкАО «Трансстройбанк»Transstroybank S.A.АО ТРАНССТРОЙБАНКAO ТрансстройбанкJSCB TRANSSTROYBANKJSC TRANSSTROIBANKJoint-Stock Commercial Bank TransstroybankTransstroybank

Addresses3

  • 94 Dubininskaya Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 115093

  • 94 Dubininskaya Street, Moscou, 115093, Russie

  • Dubininskaya Street, 94, Moscow, Russia, 115093

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