RYBA PIOTR
CrimeBorn 14 Oct 1970 (56 years old),Poland. Named in 1 sanctions listing.
Summary
Art. 299 § 1 Przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę, pomaganie do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszcz
Art. 284 § 1 w zw. z art. 294 § 1 Przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego znacznej wartości - typ kwalifikowany
Art. 271 § 1 Poświadczanie w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu
Art. 270 § 1 Podrabianie lub przerabianie dokumentów w celu użycia ich za autentyczne lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego
Art. 273 Używanie dokumentu określonego w art. 271 lub 272
Art. 258 § 1 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
Art. 296 § 1a Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej przez sprawcę, o którym mowa w par. 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku
Art. 230 § 1 Podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jedn
Sanctions and listings1
INTERPOL Red Notices
INTERPOLINTERPOL Red NoticesPoland
the offence of participation in an organized criminal group, the offence of a tax fraud, the offence of failure to keep tax books, the offence of keeping of unreliable tax books, the offence of issuance of unreliable invoices, the offence of money laundering, the offence of money laundering committed in concert with other persons, the offence of entering false data on an invoice, the offence of falsification of invoices with significant amount of receivables, the offence of making use of documents testifying untruth
participation in an organised criminal group; laundering the proceeds of crime, misappriopration, giving false testimony, confirming of untruth
participation in criminal organization; accessory, fraud, receiving benefits in exchange for acting to the detriment of economic unit. large value crime
Programme INTERPOL-RNReference 2021/15457interpol.intinterpol.int
Other names1
Also known as1
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.