Person

RYBA PIOTR

Crime

Born 14 Oct 1970 (56 years old),Poland. Named in 1 sanctions listing.

Screen this subject

Summary

Art. 299 § 1 Przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę, pomaganie do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszcz

Art. 284 § 1 w zw. z art. 294 § 1 Przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego znacznej wartości - typ kwalifikowany

Art. 271 § 1 Poświadczanie w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu

Art. 270 § 1 Podrabianie lub przerabianie dokumentów w celu użycia ich za autentyczne lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego

Art. 273 Używanie dokumentu określonego w art. 271 lub 272

Art. 258 § 1 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

Art. 296 § 1a Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej przez sprawcę, o którym mowa w par. 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku

Art. 230 § 1 Podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jedn

Sanctions and listings1

  • INTERPOL Red Notices

    INTERPOLINTERPOL Red NoticesPoland

    the offence of participation in an organized criminal group, the offence of a tax fraud, the offence of failure to keep tax books, the offence of keeping of unreliable tax books, the offence of issuance of unreliable invoices, the offence of money laundering, the offence of money laundering committed in concert with other persons, the offence of entering false data on an invoice, the offence of falsification of invoices with significant amount of receivables, the offence of making use of documents testifying untruth

    participation in an organised criminal group; laundering the proceeds of crime, misappriopration, giving false testimony, confirming of untruth

    participation in criminal organization; accessory, fraud, receiving benefits in exchange for acting to the detriment of economic unit. large value crime

    Programme INTERPOL-RNReference 2021/15457interpol.intinterpol.int

Other names1

Also known as1

PIOTR ROBERT RYBA

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.