HONG KONG INTERTRADE COMPANY
Sanctioned entityChina. Named in 7 sanctions listings.
Summary
HK Intertrade Company benefitted the Iranian government by being involved in a scheme that helped launder Iranian oil proceeds. HK Intertrade is also believed to be a front company for the National Iranian Oil Company (NIOC)
La HK Intertrade Company a participé, au profit du gouvernement iranien, à un système facilitant la blanchiment des revenus pétroliers iraniens. HK Intertrade serait également une société écran de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, HK Intetrade Company Ltd fournit un appui au gouvernement iranien et est détenue ou contrôlée par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien.
(UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (FondementJuridique: 4007)
HK Intertrade Company benefitted the Iranian government by being involved in a scheme that helped launder Iranian oil proceeds. HK Intertrade is also believed to be a front company for the National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC is a State-owned and operated entity providing substantial financial resources to the Government of Iran. NIOC holds the production, sale and export monopoly for Iranian oil. The revenue generated by NIOC’s oil sales plays a significant role in funding Iran’s military and the IRGC. Therefore, HK Intertrade Company Ltd provides support to the Government of Iran and is owned or controlled by an entity providing support to the Government of Iran.
(Date of UN designation: 2025-09-29)
Sanctions and listings7
- Listed
- 29 Sep 2025
EU sanctions against Iran - IRN
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
Designation date published: 2025-09-29
regulationType=amendment; organisationType=council
2025/1980 (OJ L202501980)
Programme EU-IRNReference EU.13591.54eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
- Listed
- 12 Jul 2012
Iran Sanctions - IRAN
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
IRAN and block
Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions
Executive Order 13599 (Iran)
Programme US-IRANReference 15161treasury.govofac.treasury.gov
- Listed
- 29 Sep 2025
EU sanctions against Iran
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2025/1980 (OJ L202501980)
Programme EU-IRNfinance.belgium.besanctionsmap.eu
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2025/1980 du 29/09/2025
Autorité de désignation publiée : Union européenne
La HK Intertrade Company a participé, au profit du gouvernement iranien, à un système facilitant la blanchiment des revenus pétroliers iraniens. HK Intertrade serait également une société écran de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, HK Intetrade Company Ltd fournit un appui au gouvernement iranien et est détenue ou contrôlée par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien.
- Listed
- 12 Dec 2025
Measures Against The Islamic Republic Of Iran - Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14
State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland
Programme SECO-IRANReference 100925seco.admin.chseco.admin.ch
- Listed
- 27 Jul 2012
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
EU sanctions against Iran - (UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
La HK Intertrade Company a participé, au profit du gouvernement iranien, à un système facilitant la blanchiment des revenus pétroliers iraniens. HK Intertrade serait également une société écran de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, HK Intetrade Company Ltd fournit un appui au gouvernement iranien et est détenue ou contrôlée par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien.
Programme EU-IRNgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu
Other names2
Also known as2
Addresses2
21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong, CHINA
21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
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