Merhi Hassan
Sanctioned entityNamed in 3 sanctions listings.
Summary
por art. 2, Decreto 489/2019, se adjunta copia del Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales LEX 100, art. 3, Decreto 489/2019; y los comprendidos en la prórroga de la ratificación del congelamiento administrativo de bienes ordenado mediante resolución judicial de fecha 3/7/2020, oportunamente articulado por Resolución UIF 231/2018
Prórroga ratificación del congelamiento administrativo de bienes
Resolución UIF 231/2018 Congelamiento de bienes
Sanctions and listings3
- Listed
- 9 Aug 2019
ARG List; U.I.F
Ministerio de Justicia; U.I.FArgentina RePET SanctionsArgentina
- Listed
- 14 Oct 2021
Unidad de Informacion Financiera; ARG List
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
- Listed
- 3 Jul 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
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