Ali Hassan Barakat
Sanctioned entityNamed in 3 sanctions listings.
Summary
´Prórroga ratificación congelamiento administrativo de bienes
art. 2, Decreto 489/2019, se adjunta copia del Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales LEX 100, art. 3, Decreto 489/2019; y los comprendidos en la prórroga de la ratificación del congelamiento administrativo de bienes ordenado mediante resolución judicial de fecha 3/7/2020, oportunamente articulado por Resolución UIF 231/2018,
Sanctions and listings3
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- 18 Jul 2019
Unidad de Informacion Financiera; ARG List
Unidad de Informacion Financiera; Ministerio de JusticiaArgentina RePET SanctionsArgentina
Referencia publicada: HArP.00017
Reference HArP.00017repet.jus.gob.ar
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- 3 Jul 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
- Listed
- 14 Oct 2021
Unidad de Informacion Financiera; ARG List
Ministerio de JusticiaArgentina RePET SanctionsArgentina
Identifiers4
| Identifier | Number | Issued by |
|---|---|---|
| Registro nacional para extranjero de la republica federativa del brasil | G111794D | Brazil |
| Registro nacional para extranjero | 1794 | Brazil |
| Cedula de identidad | 2390956 | Paraguay |
| Cédula de identidad de la república del paraguay | 90 | Paraguay |
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