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Organization

Tradive General Trading L.L.C

Sanctioned entity

United Arab Emirates. Named in 10 sanctions listings.

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Summary

The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

Type of entity: Limited Company

(Date of UN designation: 2024-01-22)

Type of entity: Limited Company. Date of registration: 2018. a company based in the United Arab Emirates. director and ultimate beneficial owner is Algoney Hamdan Dagalo

Tradive General Trading Co (Tradive) is a company based in the UAE whose director and ultimate beneficial owner is RSF Major Algoney Hamdan Dagalo, the youngest brother of Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive is part of the RSF’s commercial network which generates stable revenue for the RSF enabling them to finance and continue the conflict in Sudan. It is used as an RSF front company, channelling substantial sums into and out of the RSF, and enabling the purchase of material to support RSF operations. For instance, Tradive has purchased vehicles for the RSF, including Toyota Hilux and Land Cruiser pick-up trucks, which are often converted into highly mobile “technicals”, which are armed desert vehicles. In the first half of 2019, more than one thousand such vehicles were imported into Sudan from the UAE. These converted vehicles have been used by the RSF for a long time and continue to be used by it in the conflict in Sudan, in particular to patrol the areas under RSF control. Therefore, Tradive General Trading Co provides support for RSF actions that threaten the peace, stability and security of Sudan.

(UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147) (FondementJuridique: 3702)

Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.

Type d'entité: société à responsabilité limitée (Limited Company). Date d'enregistrement: 2018.

(also MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C., MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.)

Type d'entité: société à responsabilité limitée (Limited Company) - Date d'enregistrement: 2018

Name Tradive General Trading Co: Type of entity: Limited Company. Date of registration: 2018. a company based in the United Arab Emirates. director and ultimate beneficial owner is Algoney Hamdan Dagalo

(also TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C)

Sanctions and listings10

  • Listed
    1 Jun 2023

    Sudan and Darfur Sanctions - SUDAN-EO14098

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    SUDAN-EO14098 and block

    Executive Order 14098 (Sudan)

    Programme US-DARFURReference 43457treasury.govofac.treasury.gov

  • EU Restrictive Measures In View Of Activities Undermining The Stability And The Political Transition Of Sudan - (UE) 2024/384 du 22/01/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.

    Programme EU-SDNZgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    10 Apr 2024

    Measures Against Sudan - Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18)

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-SUDANReference 73705seco.admin.chseco.admin.ch

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    1 Jun 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    22 Jan 2024

    EU Restrictive Measures In View Of Activities Undermining The Stability And The Political Transition Of Sudan - SDNZ

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2024-01-22

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2024/384 (OJ L22012024)

    Programme EU-SDNZReference EU.11096.28eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Effective
    12 Jul 2023

    UK sanctions relating to Sudan - The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

    UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Asset freeze and director disqualification sanction

    Tradive General Trading LLC (TRADIVE) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the RSF with funds and supplies. The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. TRADIVE is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict.

    Tradive General Trading LLC (TRADIVE) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the RSF with funds and supplies. The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. TRADIVE is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict.

    Programme GB-SDNReference SUD0007Reference 16005Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2024/384 du 22/01/2024

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti). Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR. Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en “équipements techniques” très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent. Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    17 Aug 2023
    Effective
    1 Jun 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    22 Jan 2024

    EU Restrictive Measures In View Of Activities Undermining The Stability And The Political Transition Of Sudan

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2024/384 (OJ L22012024)

    Programme EU-SDNZfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    5 Mar 2025

    Special Economic Measures Act - Sudan

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada

    Part 2

    Programme CA-SEMAReference 5international.gc.cainternational.gc.ca

Identifiers6

IdentifierNumberIssued by
ID number1374345
ID number818826
Registration number1374345
Registration number818826
Business registration number818826United Arab Emirates
Chamber of commerce number1374345United Arab Emirates

Other names7

Also known as7

تراديف للتجارة العامةTradive General Trading Coتريدف للتجارة العامة ذMotah General Trading, L.L.C.Motah General Trading LLCTradive General Trading LLCMOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.

Addresses4

  • P.O. Box 86436, Dubaï

  • P.O. BOX 86436, DUBAI

  • P.O. Box 86436, Dubaï, Émirats arabes unis

  • P.O. Box 86436, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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