Nex Systems
Person

علي السيد احمد محمد بطيخ

Counter-sanctioned entity

Egypt. Named in 7 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings7

  • Listed
    27 Aug 2025; 16 Oct 2022

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 316 لسنة 2017 حصر امن الدولة العليا

    Publication Page: 228 - تابع مد القرار 190 تابع أ

    Reference 9-2022mlcu.org.eg

  • Listed
    29 Apr 2025; 18 Apr 2020

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 91 تابع مد القرار 95 تابع (ج)

    Case number: 571 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا

    Reference 1-2020mlcu.org.eg

  • Listed
    26 Apr 2018; 16 Apr 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 620لسنة 2018 حصر امن دولة عليا

    Publication Page: 96 تابع ج مد القرار 89 ( تابع )

    Reference 5-2018mlcu.org.eg

  • Listed
    4 Apr 2021

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 78 تابع ( ا )

    Case number: 314 لسنة 2015حصر امن الدولة العليا

    Reference 11-2021mlcu.org.eg

  • Listed
    17 May 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 828 لسنة 2017 حصر امن الدولة العليا

    Publication Page: 109 ( تابع ) ا

    Reference 6-2023mlcu.org.eg

  • Listed
    8 Dec 2024

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 273 تابع

    Case number: 1400 لسنة 2019

    Reference 7-2024mlcu.org.eg

  • Listed
    12 Jul 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 1 لسنة 2023 صور منسوخة من القضية 760 لسنة 2017 حصر امن الدولة العليا

    Publication Page: 151 ( تابع ) ج

    Reference 7-2023mlcu.org.eg

Identifiers1

IdentifierNumber
ID number**********0599

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.