Nex Systems
Person

محمد بديع عبد المجيد محمد سامي

Counter-sanctioned entity

Egypt. Named in 5 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings5

  • Listed
    26 Apr 2018; 16 Apr 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 620لسنة 2018 حصر امن دولة عليا

    Publication Page: 96 تابع ج مد القرار 89 ( تابع )

    Reference 5-2018mlcu.org.eg

  • Listed
    18 May 2021

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 109 تابع

    Case number: 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة

    Reference 8- 2021mlcu.org.eg

  • Listed
    21 Feb 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 43 تابع (ج )

    Case number: 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب

    Reference 4 لسنة 2023 ادراج احكام ارهابيينmlcu.org.eg

  • Listed
    24 Apr 2021

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 95 تابع

    Case number: 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم

    Reference 7-2021mlcu.org.eg

  • Listed
    1 Aug 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 166 ( تابع )

    Case number: 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر اول

    Reference 7-2023mlcu.org.eg

Identifiers1

IdentifierNumber
ID number**********1019

Other names1

Also known as1

محمد بديع عبد المجيد سامي

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.