Ahmad Ali Barakat

Sanctioned entity

Named in 3 sanctions listings.

Summary

Prórroga de la ratificación del congelamiento administrativo de bienes ordenado mediante resolución judicial de fecha 3/7/2020, oportunamente articulado por Resolución UIF 231/2018

Resolución UIF 231/2018 Congelamiento de bienes

Prórroga ratificación de congelamiento administrativo de bienes

Sanctions and listings3

Listed
14 Oct 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar
Listed
9 Aug 2019
ARG List; U.I.F
Ministerio de Justicia; U.I.FArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar
Listed
3 Jul 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar

Identifiers2

Identifier	Number	Issued by
Pasaporte de la república federativa del brasil m389960	2121960	Paraguay
Identification	2121960

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