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Person

Moussa Diab

Sanctioned entity

Named in 8 sanctions listings.

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Summary

The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

(Date of UN designation: 2020-09-21)

(UE) 2020/1309 du 21/09/2020 (UE Libye - R (UE) 2016/44) (FondementJuridique: 366)

Responsable de graves violations des droits de l'homme, y compris de la traite d'êtres humains et de l'enlèvement, du viol et du meurtre de migrants et de réfugiés, auxquelles il a participé de manière directe. Il a placé des migrants et des réfugiés en captivité dans un camp de détention illégal situé près de Bani Walid, où ils ont été traités de manière inhumaine et dégradante. Plusieurs migrants et réfugiés ont été tués lors d'une tentative d'évasion du camp de détention.

Moussa Diab is responsible for and has directly engaged in serious human rights abuses including human trafficking and the kidnapping, raping and killing of migrants and refugees. He held migrants and refugees in captivity in an illegal detention camp near Bani Walid, where they were treated in an inhuman and degrading manner. Several migrants and refugees were killed when they tried to escape from the detention camp.

Sanctions and listings8

  • Listed
    6 Oct 2020

    Measures Against Libya - Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-LIBYAReference 43352seco.admin.chseco.admin.ch

  • Listed
    6 Oct 2020

    Measures Against Libya - Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-LIBYAReference 43358seco.admin.chseco.admin.ch

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2020/1309 du 21/09/2020

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    Responsable de graves violations des droits de l'homme, y compris de la traite d'êtres humains et de l'enlèvement, du viol et du meurtre de migrants et de réfugiés, auxquelles il a participé de manière directe. Il a placé des migrants et des réfugiés en captivité dans un camp de détention illégal situé près de Bani Walid, où ils ont été traités de manière inhumaine et dégradante. Plusieurs migrants et réfugiés ont été tués lors d'une tentative d'évasion du camp de détention.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    21 Sep 2020

    EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Libya

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2020/1309 (OJ L305I)

    Programme EU-LBYfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Libya - Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP

    Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union

    regulationType=council decision; organisationType=council

    Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP

    Programme EU-LBYeur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Libya - (UE) 2020/1309 du 21/09/2020 (UE Libye - R (UE) 2016/44)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Responsable de graves violations des droits de l'homme, y compris de la traite d'êtres humains et de l'enlèvement, du viol et du meurtre de migrants et de réfugiés, auxquelles il a participé de manière directe. Il a placé des migrants et des réfugiés en captivité dans un camp de détention illégal situé près de Bani Walid, où ils ont été traités de manière inhumaine et dégradante. Plusieurs migrants et réfugiés ont été tués lors d'une tentative d'évasion du camp de détention.

    Programme EU-LBYgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    21 Sep 2020

    EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Libya - LBY

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2020-09-21

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2020/1309 (OJ L305I)

    Programme EU-LBYReference EU.5792.2eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Effective
    31 Dec 2020

    UK sanctions relating to Libya - The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

    UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Director Disqualification Sanction, travel ban and asset freeze

    There are reasonable grounds to suspect that Moussa Diab is responsible for a smuggler network involved in the trafficking of persons, inhumane and degrading treatment, torture, rape, and murder. These constitute both a violation of the right to life, and the breach of international humanitarian law in Libya.

    Programme GB-LBYReference 13914Reference LIB0067Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

Other names4

Also known as4

Diab MousaMousa DiabMousa DIABDiab Moussa

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