Aleksejs HALAVINS
Sanctioned entityBorn 19 Nov 1981 (44 years old),Latvia. Named in 3 sanctions listings.
Sanctions and listings3
- Listed
- 10 Jan 2025
Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 and block
Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.
Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13662 (Ukraine)
Programme US-RUSHARReference 52162treasury.govofac.treasury.gov
- Effective
- 8 Aug 2025
- Ended
- 8 Aug 2035
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 594/2025
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни and [23] анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
Programme UA-SA1644Reference 25059411100015president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua
- Listed
- 21 Jan 2025
- Effective
- 10 Jan 2025
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
Connections5
Owns5
All 5 markedSanctionedDebarredExport controlled- Share not statedOwned or Controlled ByLiberia
- Share not statedOwned or Controlled ByLiberia
- Share not statedOwned or Controlled ByUnited Arab Emirates
- Share not statedOwned or Controlled ByUnited Arab Emirates
- Share not statedOwned or Controlled ByLiberia
Identifiers4
| Identifier | Number | Issued by | Issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
| ID number | 19118110919 | |||
| Passport | LV6197952 | |||
| Passport | LV6197952 | Latvia | 28 Jul 2030 | |
| National ID no | 19118110919 | Latvia |
Other names4
Also known as4
Addresses2
RIGA
Riga Latvia
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.