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Person

Maikel Jose Moreno Perez

Sanctioned entity

Born 31 Dec 1965 (60 years old),Venezuela. Named in 12 sanctions listings.

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Summary

Judge of the Criminal Appeal Chamber of the Supreme Court of Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Former President and Vice President of the Supreme Court. In those roles, he has supported and facilitated the Government’s actions and policies which have undermined democracy and the rule of law in Venezuela, and is responsible for actions and statements that have usurped the authority of the National Assembly, including the appointment of the National Electoral Council (CNE) in Jun 2020 and the suspension and replacement of the leadership of three opposition parties in Jun and Jul 2020.

President of the Supreme Court of Justice The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

OFAC document validity: Fraudulent (Passport: 040471125)

(UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (FondementJuridique: 2472)

(Date of UN designation: 2018-01-22)

(UE) 2019/1169 du 08/07/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (FondementJuridique: 5)

(UE) 2018/88 du 22/01/2018 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (FondementJuridique: 2)

(UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (FondementJuridique: 840)

Juge de la chambre d’appel en matière pénale de la Cour suprême du Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). Ancien président et vice-président de la Cour suprême. En ces qualités, il a soutenu et facilité les actions et politiques du gouvernement qui ont porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, et est responsable d’actions et de déclarations qui ont eu pour effet d’usurper l’autorité de l’Assemblée nationale, y compris la nomination du Conseil électoral national (CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement de la direction de trois partis d’opposition en juin et juillet 2020.

Sanctions and listings12

  • Listed
    18 May 2017

    Venezuela-Related Sanctions - VENEZUELA

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    VENEZUELA and block

    Executive Order 13692 (Venezuela)

    Programme US-VENReference 22183treasury.govofac.treasury.gov

  • EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Venezuela - (UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063); (UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063); (UE) 2018/88 du 22/01/2018 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063); (UE) 2019/1169 du 08/07/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Juge de la chambre d’appel en matière pénale de la Cour suprême du Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). Ancien président et vice-président de la Cour suprême. En ces qualités, il a soutenu et facilité les actions et politiques du gouvernement qui ont porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, et est responsable d’actions et de déclarations qui ont eu pour effet d’usurper l’autorité de l’Assemblée nationale, y compris la nomination du Conseil électoral national (CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement de la direction de trois partis d’opposition en juin et juillet 2020.

    Programme EU-VENReference EU.4302.63gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    30 Aug 2018
    Effective
    18 May 2017

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Effective
    31 Dec 2020

    UK sanctions relating to Venezuela - The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

    UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Asset freeze, travel ban and director disqualification sanction

    President, and former Vice President, of the Supreme Court of Justice of Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia). In these roles, he has supported and facilitated the Government's actions and policies which have undermined democracy and the rule of law in Venezuela, and is responsible for actions and statements that haveusurped the authority of the National Assembly.

    Programme GB-VENReference 13584Reference VEN0004Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2018/88 du 22/01/2018, (ue) 2022/2194 du 10/11/2022, (ue) 2019/1169 du 08/07/2019 and (ue) 2020/1696 du 12/11/2020

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    Juge de la chambre d’appel en matière pénale de la Cour suprême du Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ). Ancien président et vice-président de la Cour suprême. En ces qualités, il a soutenu et facilité les actions et politiques du gouvernement qui ont porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela, et est responsable d’actions et de déclarations qui ont eu pour effet d’usurper l’autorité de l’Assemblée nationale, y compris la nomination du Conseil électoral national (CNE) en juin 2020 et la suspension et le remplacement de la direction de trois partis d’opposition en juin et juillet 2020.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    22 Sep 2017

    Special Economic Measures Act - Venezuela

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada

    Programme CA-SEMAReference 30international.gc.cainternational.gc.ca

  • Listed
    24 Jan 2023; 28 Mar 2018; 27 Nov 2020; 7 Aug 2019

    Measures Against Venezuela - Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-VENReference 38394seco.admin.chseco.admin.ch

  • Listed
    11 Nov 2022

    EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Venezuela

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2022/2194 (OJ L292)

    Programme EU-VENfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Venezuela - Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

    Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union

    regulationType=council decision; organisationType=council

    Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

    Programme EU-VENdata.europa.eusanctionsmap.eu

  • EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Venezuela - Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuel

    Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union

    regulationType=council decision; organisationType=council

    Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuel

    Programme EU-VENdata.europa.eusanctionsmap.eu

  • Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption

    US State DepartmentUS Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa RestrictionsUnited States

    (1)(B) Public Designation.*

    state.govstate.govstate.gov

  • Listed
    11 Nov 2022
    Effective
    22 Jan 2018

    EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Venezuela - VEN

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2018-01-22

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2022/2194 (OJ L292)

    Programme EU-VENReference EU.4302.63eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

Positions held6

  1. Period not retained

    Judge of the Criminal Appeal Chamber of the Supreme Court of Justice of Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia). Former President and Vice President of the Supreme Court of Justice of Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia).

  2. Period not retained

    President of Venezuela's Supreme Court of Justice; President of the Criminal Appellate Chamber of Venezuela's Supreme Court of Justice

  3. Period not retained

    Ancien président et vice-président de la Cour suprême

  4. Period not retained

    President of the Supreme Court of Justice

  5. Period not retained

    Juge de la chambre d’appel en matière pénale de la Cour suprême du Venezuela. Ancien président et vice-président de la Cour suprême.

  6. Period not retained

    Juge de la chambre d’appel en matière pénale de la Cour suprême du Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ)

Identifiers6

IdentifierNumberIssued by
ID number6652632
Passport040471125
Passport104063109
Cedula no6652632Venezuela
Passport040471125Venezuela
Passport104063109Venezuela

Other names4

Also known as4

Maikel José Moreno PérezMaikel José MORENO PÉREZMaikel Jose MORENO PEREZMORENO PEREZ, Maikel Jose

Addresses2

  • CARACAS, CAPITAL DISTRICT

  • Caracas, Venezuela

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