HUSSEIN AHMAD YOUSSEF

Sanctioned entity

Named in 3 sanctions listings.

Summary

Prórroga de la ratificación del congelamiento administrativo de bienes ordenado mediante resolución judicial de fecha 3/7/2020, oportunamente articulado por Resolución UIF 231/2018

Resolución UIF 231/2018 Congelamiento de bienes

Prórroga ratificación de congelamiento administrativo de bienes

Sanctions and listings3

Listed
9 Aug 2019
ARG List; U.I.F
Ministerio de Justicia; U.I.FArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar
Listed
14 Oct 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar
Listed
3 Jul 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar

Identifiers2

Identifier	Number	Issued by
Cedula de identidad	4132542	Paraguay
Cédula de identidad de la república del paraguay	4132542

Other names2

Also known as2

Hussein AhmadHussein Ahmad Yousef

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