Nex Systems
Person

اسامة مصطفى محمد رشاد جاويش

Counter-sanctioned entity

Egypt. Named in 4 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings4

  • Listed
    12 Jul 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 1 لسنة 2023 صور منسوخة من القضية 760 لسنة 2017 حصر امن الدولة العليا

    Publication Page: 151 ( تابع ) ج

    Reference 7-2023mlcu.org.eg

  • Listed
    27 Aug 2025; 16 Oct 2022

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 316 لسنة 2017 حصر امن الدولة العليا

    Publication Page: 228 - تابع مد القرار 190 تابع أ

    Reference 9-2022mlcu.org.eg

  • Listed
    19 Apr 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 590 لسنة 2021 حصر امن الدولة العليا

    Publication Page: 91 ( تابع ) ب

    Reference 5-2023mlcu.org.eg

  • Listed
    19 Apr 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 590 لسنة 2021 حصر امن الدولة العليا

    Publication Page: 91 ( تابع ) ب

    Reference 5-2023mlcu.org.eg

Identifiers2

IdentifierNumber
ID number**********0198
ID number**********0211

Other names1

Also known as1

مصطفى محمد رشاد الغنيمي جاويش

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.