Ruben Albertovich Tatulian
Sanctioned entityBorn 8 Dec 1969 (56 years old),United Arab Emirates. Named in 3 sanctions listings.
Summary
OFAC document validity: Fraudulent (Passport: 710091868)
Gender (OFAC reliability: Reported): Male
OFAC document validity: Fraudulent (Identification Number: 0184214173)
Sanctions and listings3
- Effective
- 27 May 2023
- Ended
- 27 May 2033
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 307/2023
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій), [24] позбавлення державних нагород україни, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними), [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни(повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни), [24-1] заборона на набуття у власність земельних ділянок and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією україни)
Programme UA-SA1644Reference 23030711100002president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua
- Listed
- 22 Dec 2017
Transnational Criminal Organizations - TCO
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
TCO and block
Executive Order 13581 (TCO)
Programme US-TCOReference 23244treasury.govofac.treasury.gov
- Listed
- 3 May 2018
- Effective
- 22 Dec 2017
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
Connections3
Owns2
All 2 markedSanctionedDebarred- Share not statedOwned or Controlled ByRussia
- Share not statedOwned or Controlled ByRussia
Other links1
- Thieves-in-LawSanctionedDebarredLinked to"Providing support to"RussiaSpainUnited States
Identifiers9
| Identifier | Number | Issued by |
|---|---|---|
| ID number | 312236712500061 | |
| ID number | 231704411067 | |
| ID number | 0184214173 | |
| Passport | 710091868 | |
| Tax number | 231704411067 | |
| Tax ID no | 231704411067 | Russia |
| Passport | 710091868 | Russia |
| Identification number | 0184214173 | Russia |
| Identification number | 312236712500061 | Russia |
Other names12
Also known as9
Weak aliases3
Spellings the source flags as too generic to establish a match on their own.
Addresses2
Trident Grand Residence, Unit 604, Dubai Marina, Dubai
DUBAI
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.