Person

Ruben Albertovich Tatulian

Sanctioned entity

Born 8 Dec 1969 (56 years old),United Arab Emirates. Named in 3 sanctions listings.

Screen this subject

Summary

OFAC document validity: Fraudulent (Passport: 710091868)

Gender (OFAC reliability: Reported): Male

OFAC document validity: Fraudulent (Identification Number: 0184214173)

Sanctions and listings3

  • Effective
    27 May 2023
    Ended
    27 May 2033

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 307/2023

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій), [24] позбавлення державних нагород україни, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними), [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни(повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни), [24-1] заборона на набуття у власність земельних ділянок and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією україни)

    Programme UA-SA1644Reference 23030711100002president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

  • Listed
    22 Dec 2017

    Transnational Criminal Organizations - TCO

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    TCO and block

    Executive Order 13581 (TCO)

    Programme US-TCOReference 23244treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    3 May 2018
    Effective
    22 Dec 2017

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

Connections3

Owns2

All 2 markedSanctionedDebarred

Other links1

  • Thieves-in-LawSanctionedDebarred
    Linked to
    "Providing support to"RussiaSpainUnited States

Identifiers9

IdentifierNumberIssued by
ID number312236712500061
ID number231704411067
ID number0184214173
Passport710091868
Tax number231704411067
Tax ID no231704411067Russia
Passport710091868Russia
Identification number0184214173Russia
Identification number312236712500061Russia

Other names12

Also known as9

Roberto Albertovich KarakeyanRuben Albertovich TatulyanTatulian Ruben AlbertovychRuben Albertovich KarakeyanRoberto CholokyanРУБЕН АЛЬБЕРТОВИЧ ТАТУЛЯНТатулян Рубен АльбертовичTATULIAN, Ruben AlbertovichTatulian Ruben

Weak aliases3

Spellings the source flags as too generic to establish a match on their own.

РОБСОНRobikRobson

Addresses2

  • Trident Grand Residence, Unit 604, Dubai Marina, Dubai

  • DUBAI

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.