Nex Systems
Person

ابراهيم منير احمد مصطفى ابراهيم خليل

Counter-sanctioned entity

Egypt. Named in 4 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings4

  • Listed
    27 Aug 2025; 16 Oct 2022

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 316 لسنة 2017 حصر امن الدولة العليا

    Publication Page: 228 - تابع مد القرار 190 تابع أ

    Reference 9-2022mlcu.org.eg

  • Listed
    26 Apr 2018; 16 Apr 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 620لسنة 2018 حصر امن دولة عليا

    Publication Page: 96 تابع ج مد القرار 89 ( تابع )

    Reference 5-2018mlcu.org.eg

  • Listed
    12 Aug 2024

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 174 تابع (أ)

    Case number: 1175 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا

    Reference 6-2024mlcu.org.eg

  • Listed
    24 Jan 2021; 8 Feb 2026

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 19 (تابع ) ا مد القرار 31 تابع

    Case number: 440 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا

    Reference 1-2021mlcu.org.eg

Identifiers1

IdentifierNumber
ID number**********2311

Other names2

Also known as2

ابراهيم منير احمد مصطفىطومان ابراهيم مصطفى خليل

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.