Otkritie

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

Designation date published: 2022-04-08

regulationType=amendment; organisationType=council

2025/527 (OJ L202500527)

Programme EU-UKRReference EU.8081.32eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

1, Part 2

Programme CA-SEMAReference 78international.gc.cainternational.gc.ca

[2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій), [16] заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [17] запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю, [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [18] припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони, [12] повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим законом(повна заборона), [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними), [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни(повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни), [24-1] заборона на набуття у власність земельних ділянок, [10] заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим законом and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією україни)

Programme UA-SA1644Reference 22072612200513drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Programme SECO-UKRAINEReference 51028seco.admin.chseco.admin.ch

The following financial, defence, energy entities were sanctioned for their role in enabling or supporting Russia’s unprovoked and unjustified invasion of Ukraine.

Programme CA-SEMAinternational.gc.cainternational.gc.ca

Reference 7mof.go.jp

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

Programme SECO-UKRAINEReference 50717seco.admin.chseco.admin.ch

Programme SECO-UKRAINEReference 54306seco.admin.chseco.admin.ch

Prohibition on Correspondent banking relationships and processing payments, director disqualification sanction, trust services sanctions and asset freeze

Bank Otkritie Financial Corporation PJSC (hereafter 'Otkritie') is the only bank of systematic importance that is owned by the Central Bank of Russia (CBR). Otkritie is the 8th largest bank in Russia with assets of approximately 3.2 trillion Rubles (3% of the total assets in the financial sector). It is supporting and obtaining a benefit from the Government of Russia. Otkritie is owned by the Central Bank of Russia, part of the Government of Russia. It is also carrying on business of economic significance to the Government of Russia. Furthermore, Otkritie is carrying on business in the Russian financial services sector which is a sector of strategic importance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Bank Otkritie Financial Corporation PJSC (hereafter 'Otkritie') is the only bank of systematic importance that is owned by the Central Bank of Russia (CBR). Otkritie is the 8th largest bank in Russia with assets of approximately 3.2 trillion Rubles (3% of the total assets in the financial sector). It is supporting and obtaining a benefit from the Government of Russia. Otkritie is owned by the Central Bank of Russia, part of the Government of Russia. It is also carrying on business of economic significance to the Government of Russia. Furthermore, Otkritie is carrying on business in the Russian financial services sector which is a sector of strategic importance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Programme GB-RUSReference 14199Reference RUS0254Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

Targeted financial sanction

Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 3) Instrument 2022

Programme AU-RUSSIALast updated 3 Mar 2022dfat.gov.audfat.gov.au

2023/1765 (OJ L226)

2025/527 (OJ L202500527)

Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

(UE) 2025/527 du 14/03/2025, (ue) 2023/1765 du 13/09/2023, (ue) 2025/1894 du 12/09/2025 and (ue) 2022/581 du 08/04/2022

Autorité de désignation publiée : Union européenne

Otkritie FC Bank (anciennement NOMOS Bank) est l’une des dix plus grandes banques de Russie et un établissement financier d’importance systémique pour le gouvernement russe. Elle est membre du VTB Group. Le 1er janvier 2025, Otkritie FC Bank a été réorganisée et a rejoint BM-Bank à la suite de son adhésion. La Banque centrale de la Fédération de Russie est le principal investisseur de l’Otkritie Bank, détenant 99 à 100 % des actions. Étant l’un des principaux établissements financiers russes détenus par l’État, Otkritie Bank génère d’importantes recettes pour la Banque centrale russe et le gouvernement de la Fédération de Russie. Otkritie Bank est donc une entité ou un organisme apportant un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou tirant avantage de ce gouvernement, ainsi qu’une personne morale, une entité ou un organisme intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

geldefonds.gouv.mc

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

Aircraft Ban, service prohibition, dealing with securities, asset freeze and ship ban

Financial entity of signficance

Programme NZ-RSA2022mfat.govt.nz

Entité associée: VTB Group. Otkritie FC Bank (anciennement NOMOS Bank) est l’une des dix plus grandes banques de Russie et un établissement financier d’importance systémique pour le gouvernement russe. Elle est membre du VTB Group. Le 1er janvier 2025, Otkritie FC Bank a été réorganisée et a rejoint BM-Bank à la suite de son adhésion. La Banque centrale de la Fédération de Russie est le principal investisseur de l’Otkritie Bank, détenant 99 à 100 % des actions. Étant l’un des principaux établissements financiers russes détenus par l’État, Otkritie Bank génère d’importantes recettes pour la Banque centrale russe et le gouvernement de la Fédération de Russie. Otkritie Bank est donc une entité ou un organisme apportant un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou tirant avantage de ce gouvernement, ainsi qu’une personne morale, une entité ou un organisme intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Programme EU-UKRReference EU.8081.32gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

RUSSIA-EO14024 and block

Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Executive Order 14024 (Russia)

Programme US-RUSHARReference 34497treasury.govofac.treasury.gov