Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Sanctioned entity

Born 26 Apr 1950 (76 years old),Tunisia. Named in 5 sanctions listings.

Summary

00178522 (id-National identification card) (ID no)

décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

Name Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI: deceased, managing director, son of Saida DHERIF, married to Souad BEN JEMIA

tunesischer Nationalität, geboren am 26. April 1950 in Tunis, Sohn von Saïda DHRlF, verheiratet mit Souad BEN JEMIAI

N° de pièce d’identité: 00178522 Pays de délivrance: Tunisie Décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA

(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 135)

(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 128)

AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "pièce d'identité - délivrée en Tunisie", "NumeroCarte": "00178522"}

(UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 3515)

(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 132)

deceased, managing director, son of Saida DHERIF, married to Souad BEN JEMIA

Sanctions and listings5

Listed
29 Jan 2026
Effective
30 Jan 2026
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - TUN
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
regulationType=amendment; organisationType=council
2026/238 (OJ L202600238)
Programme EU-TUNReference EU.3408.65eur-lex.europa.eu sanctionsmap.eu
Effective
1 Jul 2016
Ended
19 Jan 2017
Official designation
Federal Department of Foreign AffairsSwitzerland Asset Freezes of Foreign Politically Exposed PersonsSwitzerlandInactive
Programme CH-FIAA-TNfedlex.admin.ch eda.admin.ch fedlex.admin.ch
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2020/115 du 27/01/2020, (ue) 2026/238 du 29/01/2026, (ue) 101/2011 du 04/02/2011, (ue) 2016/111 du 28/01/2016 and (ue) 2023/156 du 23/01/2023
Autorité de désignation publiée : Union européenne
Cette personne est en fuite et n’est plus en Tunisie. L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que les héritiers de M. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi ont désigné un avocat pour les défendre dans l’action civile engagée contre eux (affaire n° 9099).
geldefonds.gouv.mc
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.
Programme EU-TUNReference EU.3370.96gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr sanctionsmap.eu
Listed
24 Jan 2023
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF)
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2023/156 (OJ L22)
Programme EU-TUNfinance.belgium.be sanctionsmap.eu

Positions held1

Period not retained
Gérant de société

Identifiers2

Identifier	Number	Issued by
ID number	00178522
National identification card	00178522	Tunisia

Other names2

Also known as2

Mohamed Adel Ben Mohamed TRABELSIMohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

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