Nikolay VOROBEY

Sanctioned entity

Born 4 May 1963 (63 years old),Belarus. Named in 19 sanctions listings.

Summary

The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

Businessman, co-owner of Bremino Group

(also Mikalai VERABEY, Mykola Mykolaiovych VOROBEI, Nikolai VOROBEI, Nikolay VOROBEY, Mikalai VARABEY, Nikolay Nikolaevich VOROBEY, Mikalai Mikalaevich VERABEI)

(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (FondementJuridique: 983)

(Date of UN designation: 2020-12-17)

(also Mikalai Mikalaevich VARABEI)

(UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (FondementJuridique: 4101)

ALIAS: {"Alias": "Николай Николаевич ВОРОБЕЙ", "Commentaire": "en russe"}

Birth information published: birthdate=1963-05-04; year=1963; monthOfYear=5; dayOfMonth=4; calendarType=GREGORIAN; circa=false; countryDescription=UKRAINE; remark=Ukrainian SSR (now Ukraine)

(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (FondementJuridique: 882)

Birth information published: birthdate=1963-05-04; year=1963; monthOfYear=5; dayOfMonth=4; calendarType=GREGORIAN; countryDescription=UKRAINE; remark=Ukrainian SSR (now Ukraine)

He is one of the leading businessmen operating in Belarus, and has had business interests in petroleum, coal transit, banking and other sectors. He is the co-owner of Bremino Group – a company that has enjoyed tax breaks and other forms of support from the Belarusian administration. His company BelKazTrans was granted an exclusive right to transfer coal through Belarus. In December 2020 he transferred some of his assets to his close business associates. According to media reports he still controls companies Interservice and Oil Bitumen Plant. He maintains business activities and close relations with authorities in Belarus and gave two luxury cars to Lukashenka. He also has business interests in Ukraine and Russia. He has continued his business activities after becoming subject to sanctions, using intermediaries to circumvent restrictive measures. He is therefore benefitting from and supporting the Lukashenka regime.

(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (FondementJuridique: 2330)

ALIAS: {"Alias": "Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ", "Commentaire": "en biélorusse"}

Birth date as published: 1963-05-04T00:00:00

Il est l’un des principaux hommes d’affaires exerçant des activités en Biélorussie et il a eu des intérêts commerciaux dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque, notamment. Il est copropriétaire du groupe Bremino, société qui a bénéficié d’allègements fiscaux et d’autres formes de soutien de la part de l’administration biélorusse. Sa société BelKazTrans a obtenu un droit exclusif d’acheminer du charbon par la Biélorussie. En décembre 2020, il a transféré une partie de son patrimoine à ses proches associés. Selon les médias, il contrôle toujours les sociétés Interservice et Oil Bitumen Plant. Il entretient des activités commerciales et des relations étroites avec les autorités biélorusses et a offert deux voitures de luxe à Loukachenka. Il possède également des intérêts commerciaux en Ukraine et en Russie. Il a poursuivi ses activités commerciales après avoir commencé à faire l’objet de sanctions, en faisant appel à des intermédiaires pour contourner les mesures restrictives. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Sanctions and listings19

Listed
31 Oct 2024
Effective
9 Aug 2021
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
18 Aug 2021
Effective
9 Aug 2021
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
17 Jun 2021
Special Economic Measures Act - Belarus
Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada
1, Part 1
Programme CA-SEMAReference 69international.gc.ca international.gc.ca
EU Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine - Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union
regulationType=council decision; organisationType=council
Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Programme EU-BLReur-lex.europa.eu sanctionsmap.eu
Listed
31 Oct 2024
Effective
9 Aug 2021
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
25 Feb 2022
Effective
17 Dec 2020
EU Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine - BLR
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
Designation date published: 2020-12-17
regulationType=amendment; organisationType=council
2022/300 (OJ L46)
Programme EU-BLRReference EU.6047.77eur-lex.europa.eu sanctionsmap.eu
EU Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine - (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
Il est l’un des principaux hommes d’affaires exerçant des activités en Biélorussie et il a eu des intérêts commerciaux dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque, notamment. Il est copropriétaire du groupe Bremino, société qui a bénéficié d’allègements fiscaux et d’autres formes de soutien de la part de l’administration biélorusse. Sa société BelKazTrans a obtenu un droit exclusif d’acheminer du charbon par la Biélorussie. En décembre 2020, il a transféré une partie de son patrimoine à ses proches associés. Selon les médias, il contrôle toujours les sociétés Interservice et Oil Bitumen Plant. Il entretient des activités commerciales et des relations étroites avec les autorités biélorusses et a offert deux voitures de luxe à Loukachenka. Il possède également des intérêts commerciaux en Ukraine et en Russie. Il a poursuivi ses activités commerciales après avoir commencé à faire l’objet de sanctions, en faisant appel à des intermédiaires pour contourner les mesures restrictives. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.
Programme EU-BLRReference EU.6047.77gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr sanctionsmap.eu
Listed
26 Feb 2021; 17 Dec 2020
EU Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2021/339 (OJ L68)
2020/2129 (OJ L426I)
Programme EU-BLRfinance.belgium.be sanctionsmap.eu
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2021/339 du 25/02/2021, (ue) 2020/2129 du 17/12/2020, (ue) 2026/426 du 26/02/2026 and (ue) 2022/300 du 24/02/2022
Autorité de désignation publiée : Union européenne
Il est l’un des principaux hommes d’affaires exerçant des activités en Biélorussie et il a eu des intérêts commerciaux dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque, notamment. Il est copropriétaire du groupe Bremino, société qui a bénéficié d’allègements fiscaux et d’autres formes de soutien de la part de l’administration biélorusse. Sa société BelKazTrans a obtenu un droit exclusif d’acheminer du charbon par la Biélorussie. En décembre 2020, il a transféré une partie de son patrimoine à ses proches associés. Selon les médias, il contrôle toujours les sociétés Interservice et Oil Bitumen Plant. Il entretient des activités commerciales et des relations étroites avec les autorités biélorusses et a offert deux voitures de luxe à Loukachenka. Il possède également des intérêts commerciaux en Ukraine et en Russie. Il a poursuivi ses activités commerciales après avoir commencé à faire l’objet de sanctions, en faisant appel à des intermédiaires pour contourner les mesures restrictives. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.
geldefonds.gouv.mc
Listed
31 Oct 2024
Effective
9 Aug 2021
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
31 Oct 2024
Effective
9 Aug 2021
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
31 Oct 2024
Effective
9 Aug 2021
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Effective
31 Dec 2020
UK sanctions relating to the Republic of Belarus - The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom
Director Disqualification Sanction, travel ban and asset freeze
As a longstanding associate of Alexander Lukashenko, Nikolay Vorobey has developed substantial business dealings in Belarus which form a significant segment of private commercial activities in Belarus, notably in transport and logistics. Commercial activities and economic resources under Vorobey’s control therefore contribute to the Lukashenko regime’s activities undermining democracy and the rule of law in Belarus.
Programme GB-BLRReference 14032Reference BEL0068Last updated 9 Apr 2025gov.uk gov.uk
Listed
9 Aug 2021
Belarus Sanctions - BELARUS
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
BELARUS and block
Executive Order 13405 (Belarus)
Programme US-BRUSReference 32612treasury.gov ofac.treasury.gov
Effective
8 Mar 2022
資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Ministry of FinanceJapan Economic Sanctions and List of Eligible PeopleJapan
Reference 17mof.go.jp
Listed
22 Mar 2021; 22 May 2026; 16 Mar 2022
Measures Against Belarus - Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland
Programme SECO-BRUSReference 44291seco.admin.ch seco.admin.ch
Effective
19 Oct 2022
Ended
19 Oct 2032
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій), [24] позбавлення державних нагород україни, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними), [24-1] заборона на набуття у власність земельних ділянок, [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією україни)
Programme UA-SA1644Reference 22072611100629president.gov.ua drs.nsdc.gov.ua
Listed
31 Oct 2024
Effective
9 Aug 2021
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
31 Oct 2024
Effective
9 Aug 2021
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov

Positions held8

Period not retained
Businessman, co-owner of Bremino Group
Period not retained
homme d’affaires, copropriétaire du groupe Bremino
Period not retained
Співвласник компанії «Бреміно Груп»
Period not retained
有限会社ブレミノ・グループ共同オーナー
Period not retained
Co-owner of LLC Bremino Group
Period not retained
Businessman
Period not retained
Homme d'affaires, copropriétaire du groupe Bremino
Period not retained
Власник компаній «Інтерсервіс», «Нафтобітумний завод», «Абсолютбанк» та ряду інших

Other names46

Also known as46

Mikalaj Mikalajevitj VERABEJМiкалай Мiкалаевiч ВерабейVorobey Nikolay NikolaevichВОРОБЕЙ Николай НиколаевичНиколай Николаевич ВоробейМiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙВЕРАБЕЙ Мiкалай МiкалаевiчVorobei Mykola MykolaiovychNikolay VorobeyМiкалай ВерабейНиколай ВоробейNikolaj Nikolajevitj VOROBEJVerabei Mikalai MikalaevichВАРАБЕЙ Мiкалай МiкалаевiчМікалай Мікалаевіч ВЕРАБЕЙMikalai VarabeyMikalai VerabeyNikolay Nikolaevich Vorobey

Show 28 more

Nikolai VorobeiMykola Mykolaiovych VorobeiMikalai Mikalaevich VerabeiМікалай Мікалаевіч ВАРАБЕЙВоробей Микола МиколайовичVarabei Mikalai MikalaevichMikalai Mikalaevich VERABEIニコライ・ヴォロベイMykola Mykolaiovych VOROBEIMikalai Mikalaevich VarabeiВарабей Микола МиколайовичMikalai VERABEYNikolay Nikolayevich VorobeyНиколай Николаевич ВОРОБЕЙNikolay Nikolayevich VorobeiVorobey NikolaiВерабей Мікалай МікалаевічVarabei MikalaiVARABEI, Mikalai MikalaevichNikolai VOROBEIVerabei MikalaiМiкалай Мiкалаевiч ВарабейMikalai VARABEYNikolay Nikolaevich VOROBEYВарабей Мікалай МікалаевічВерабей Микола МиколайовичVorobey NikolayВоробей Николай Николаевич

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.