DIAD NOUR EDDINE RABAH

Sanctioned entity

Named in 3 sanctions listings.

Summary

Prórroga de la ratificación del congelamiento administrativo de bienes ordenado mediante resolución judicial de fecha 3/7/2020, oportunamente articulado por Resolución UIF 231/2018

Resolución UIF 231/2018 Congelamiento de bienes

Prórroga ratificación de congelamiento administrativo de bienes

Sanctions and listings3

Listed
9 Aug 2019
ARG List; U.I.F
Ministerio de Justicia; U.I.FArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar
Listed
3 Jul 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar
Listed
14 Oct 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
repet.jus.gob.ar

Identifiers2

Identifier	Number
Identification	4943274
Registro nacional para extranjeros de la república federativa del brasil y2325000	4943274

Other names1

Also known as1

Diab Nour Eddine Rabah

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