Nex Systems
Person

محمد محمد ابراهيم البلتاجي

Counter-sanctioned entity

Egypt. Named in 4 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings4

  • Listed
    1 Aug 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 166 ( تابع )

    Case number: 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر اول

    Reference 7-2023mlcu.org.eg

  • Listed
    26 Apr 2018; 16 Apr 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 620لسنة 2018 حصر امن دولة عليا

    Publication Page: 96 تابع ج مد القرار 89 ( تابع )

    Reference 5-2018mlcu.org.eg

  • Listed
    21 Feb 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 43 تابع (ج )

    Case number: 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب

    Reference 4 لسنة 2023 ادراج احكام ارهابيينmlcu.org.eg

  • Listed
    14 Feb 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 37 تابع (ب )

    Case number: 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة

    Reference 1 لسنة 2023 ادراج احكام ارهابيينmlcu.org.eg

Identifiers1

IdentifierNumber
ID number**********1817

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.