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Person

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Sanctioned entity

Born 30 Aug 1982 (44 years old),Tunisia. Named in 5 sanctions listings.

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Summary

Other information: daughter of Hayet BEN ALI, married to Badreddine BENNOUR

fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Hayet Ben Ali (n° 33).

(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 135)

(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 128)

tunesischer Nationalität, geboren am 30. August 1982 in Monastir, Tochter von Hayet BEN ALI, verheiratet mit Badreddine BENNOUR

08434380 (other-Other identification number) (ID no)

Name Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA: Other information: daughter of Hayet BEN ALI, married to Badreddine BENNOUR

(UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 3515)

(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 132)

AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "pièce d'identité - délivrée en Tunisie", "NumeroCarte": "08434380"}

N° de pièce d’identité: 08434380 Pays de délivrance: Tunisie Fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR

Sanctions and listings5

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2020/115 du 27/01/2020, (ue) 2026/238 du 29/01/2026, (ue) 101/2011 du 04/02/2011, (ue) 2016/111 du 28/01/2016, (ue) 2023/156 du 23/01/2023 and (ue) 2022/113 du 27/01/2022

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Un arrêt daté du 21 novembre 2022 dans l’affaire n° 46396 l’a reconnue coupable de détournement de fonds publics. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, en 2011, Mme Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    28 Jan 2022

    EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF)

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2022/113 (OJ L19)

    Programme EU-TUNfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    29 Jan 2026
    Effective
    30 Jan 2026

    EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - TUN

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2026/238 (OJ L202600238)

    Programme EU-TUNReference EU.3396.82eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR - Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Hayet Ben Ali (n° 33).

    Programme EU-TUNReference EU.3396.82gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Effective
    1 Jul 2016
    Ended
    21 Feb 2018

    Official designation

    Federal Department of Foreign AffairsSwitzerland Asset Freezes of Foreign Politically Exposed PersonsSwitzerlandInactive

    Programme CH-FIAA-TNfedlex.admin.cheda.admin.chfedlex.admin.ch

Identifiers2

IdentifierNumberIssued by
ID number08434380
Other identification number08434380Tunisia

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