Dmitry Nikulin

RUSSIA-EO14024, block and DPRK3

Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Executive Order 13722 (North Korea)

Executive Order 14024 (Russia)

Programme US-NKReference 50603treasury.govofac.treasury.gov

Travel ban and targeted financial sanction

Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2025

Programme AU-RUSSIALast updated 24 Feb 2025dfat.gov.audfat.gov.au

[21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [2] обмеження торговельних операцій, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни, [10] заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим законом and [23] анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Programme UA-SA1644Reference 25077811100004drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Reference 750mof.go.jp

Aircraft Ban, travel ban, service prohibition, dealing with securities, asset freeze and ship ban

Involved in financial activities in Russian occupied territory of Ukraine and with the DPRK.

Programme NZ-RSA2022mfat.govt.nz

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov