Hussein Mohamed Jomaa
Sanctioned entityNamed in 2 sanctions listings.
Summary
por art. 2, Decreto 489/2019, se adjunta copia del Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales LEX 100, art. 3, Decreto 489/2019; y los comprendidos en la prórroga de la ratificación del congelamiento administrativo de bienes ordenado mediante resolución judicial de fecha 3/7/2020, oportunamente articulado por Resolución UIF 231/2018
Prórroga ratificación de congelamiento administrativo de bienes
Sanctions and listings2
- Listed
- 3 Jul 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
- Listed
- 14 Oct 2021
ARG List; Unidad de Información Financiera
Ministerio de Justicia; Unidad de Información FinancieraArgentina RePET SanctionsArgentina
Identifiers2
| Identifier | Number | Issued by |
|---|---|---|
| Pasaporte passport | 51506 | Brazil |
| Cédula de identidad | 5117465 | Brazil |
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