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Person

Luis Angel MONTENEGRO ESPINOZA

Sanctioned entity

Born 1 Jan 1949 (77 years old),Nicaragua. Named in 9 sanctions listings.

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Summary

Luis Ángel Montenegro Espinoza is the Superintendent of the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua (SIBOIF). In that position he is responsible for the persecution of financial actors that resisted the Ortega regime’s policies, as well as for enforcing the regime’s control over the financial sector. He was appointed to that position directly by Daniel Ortega, as a reward for his loyalty. In his previous role as Controller General of the Republic he ensured that Ortega’s corrupt financial activities would not be audited and equally contributed to Ortega’s control of the regime. He is therefore responsible for undermining the rule of law in Nicaragua as well as for the repression of civil society and democratic opposition.

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(Date of UN designation: 2022-01-10)

ID number: 1610101490000S

Adresse: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua Nationalité: nicaraguayenne Numéro de carte d'identité: 1610101490000

Superintendent of the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua

1610101490000S (other-Other identification number) (ID number)

(UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) (FondementJuridique: 1280)

Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

Sanctions and listings9

  • EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Nicaragua - (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

    Programme EU-NICgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Nicaragua - Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua

    Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union

    regulationType=council decision; organisationType=council

    Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua

    Programme EU-NICeur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    10 Jan 2022

    EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Nicaragua

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2022/22 (OJ L5I)

    Programme EU-NICfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    16 Feb 2025
    Effective
    15 Nov 2021

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2022/22 du 10/01/2022

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    14 Nov 2021

    Special Economic Measures Act - Nicaragua

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada

    Programme CA-SEMAReference 27international.gc.cainternational.gc.ca

  • Listed
    10 Jan 2022

    EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Nicaragua - NIC

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2022-01-10

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2022/22 (OJ L5I)

    Programme EU-NICReference EU.6818.47eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    15 Nov 2021

    Nicaragua-Related Sanctions - NICARAGUA

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    NICARAGUA and block

    Executive Order 13851 (Nicaragua)

    Programme US-NICARAGUAReference 32762treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    21 Jan 2022

    Measures Against Nicaragua - Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-NICARAGUAReference 47191seco.admin.chseco.admin.ch

Positions held2

  1. Period not retained

    Directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua

  2. Period not retained

    Superintendent of the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua

Identifiers4

IdentifierNumberIssued by
ID number1610101490000S
National ID no1610101490000SNicaragua
Other identification number1610101490000S
Other identification number1610101490000S

Other names3

Also known as3

Luis Angel MONTENEGRO EspinozaMONTENEGRO ESPINOZA, Luis AngelLuis Ángel Montenegro Espinoza

Addresses3

  • Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua

  • MANAGUA

  • Planes De Puntaldia Casa #16, Managua

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