Organization

JOINT STOCK COMPANY ILIADIS

Sanctioned entity

Russia. Named in 16 sanctions listings.

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Summary

JSC Iliadis is a company based in Russia. It was established as a subsidiary of LLC Titul, a company based in Russia owned by Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, and it acquired Oleg Deripaska’s share in the International LLC Rasperia Trading Limited (“Rasperia”, based in Russia). Rasperia owns 28,5 million shares in the European company STRABAG SE. Those shares were frozen because Rasperia was controlled by Oleg Deripaska, an individual subject to Union restrictive measures. The establishment of the subsidiary JSC Iliadis was coordinated between Dimitry Beloglazov and Oleg Deripaska to sell the frozen shares of STRABAG. To that end, Beloglazov’s company LLC Titul established a subsidiary, JSC Iliadis, which acquired Deripaska’s share of Rasperia, and thereby also the frozen STRABAG shares. Deripaska received an equivalent economic benefit for the sale of Rasperia. Dimitry Beloglazov and the involved companies LLC Titul, JSC Iliadis and Rasperia used this complex scheme to sell, outside the Union, a non-Union company controlled by a listed person and owning frozen shares of a Union company with the sole purpose to lift the freezing of those shares in the Union, thereby circumventing Union restrictive measures. Therefore, JSC Iliadis is facilitating infringements of the prohibition against circumvention of Regulation (EU) No 269/2014.

Place of registration: Moscow, Russian Federation

Registration number: 1237700470842

Identification published: number=1197746281897; identificationTypeDescription=Registration Number; countryDescription=RUSSIAN FEDERATION; remark=Place of registration: Moscow, Russian Federation

(UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 3772)

Type of entity: Joint Stock Company

a company based in Russia

(also LIMITED LIABILITY COMPANY TITUL)

Numéro d’enregistrement: 1237700470842

Registration number: 1197746281897

1237700470842 (regnumber-Registration Number) (on 2023-07-12)(Place of registration: Moscow, Russian Federation)

(also AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ILIADIS)

Type of entity: Limited Liability Company

(also JOINT STOCK COMPANY ILIADIS)

1197746281897 (regnumber-Registration Number) (on 2019-04-23)(Place of registration: Moscow, Russian Federation)

Name JSC ILIADIS: Type of entity: Joint Stock Company; Place of registration: Moscow, Russian Federation

(Date of UN designation: 2024-06-28)

Type of entity: Joint Stock Company; Place of registration: Moscow, Russian Federation

Email: aoiliadis@rambler.ru

LLC Titul est une société établie en Russie détenue par Dimitry Beloglazov. Sa filiale Joint Stock Company (JSC) Iliadis (établie en Russie) a acquis la participation d’Oleg Deripaska dans International LLCRasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Vladimirovich Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Dimitry Beloglazov et Oleg Deripaska ont coordonné la création d’une filiale de LLC Titul afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme complexe pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, LLC Titul facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) no 269/2014.

Name LLC TITUL: LLC Titul is a company based in Russia and owned by Dimitry Beloglazov.

LLC Titul is a company based in Russia and owned by Dimitry Beloglazov. Its subsidiary Joint Stock Company (JSC) Iliadis (based in Russia) acquired Oleg Deripaska’s share in the International LLC Rasperia Trading Limited (“Rasperia”, based in Russia). Rasperia owns 28,5 million shares in the European company STRABAG SE. Those shares were frozen because Rasperia was controlled by Oleg Vladimirovich Deripaska, an individual subject to Union restrictive measures. The establishment of a subsidiary of LLC Titul was coordinated between Dimitry Beloglazov and Oleg Deripaska to sell the frozen shares of STRABAG. To that end, Beloglazov’s company LLC Titul established a subsidiary, JSC Iliadis, which acquired Deripaska’s share of Rasperia, and thereby also the frozen STRABAG shares. Deripaska received an equivalent economic benefit for the sale of Rasperia. Dimitry Beloglazov and the involved companies LLC Titul, JSC Iliadis and Rasperia used this complex scheme to sell, outside the Union, a non-Union company controlled by a listed person and owning frozen shares of a Union company with the sole purpose to lift the freezing of those shares in the Union, thereby circumventing Union restrictive measures. Therefore, LLC Titul is facilitating infringements of the prohibition against circumvention of Regulation (EU) No 269/2014.

Type d’entité: société par actions Courriel: aoiliadis@rambler.ru Lieu d’enregistrement: Moscou, Fédération de Russie Date d’enregistrement: 12/07/2023 Numéro d’enregistrement: 1237700470842

(also OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU TITUL)

Type d’entité: société à responsabilité limitée Lieu d’enregistrement: Moscou, Fédération de Russie Date d’enregistrement: 23/04/2019 Numéro d’enregistrement: 1197746281897

LLC Titul is a company based in Russia and owned by Dimitry Beloglazov.

Identification published: number=1237700470842; identificationTypeDescription=Registration Number; countryDescription=RUSSIAN FEDERATION; remark=Place of registration: Moscow, Russian Federation

JSC Iliadis est une société établie en Russie. Elle a été créée en tant que filiale de LLC Titul, une société établie en Russie détenue par Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, et elle a acquis la participation d’Oleg Deripaska dans International LLC Rasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Dimitry Beloglazov et Oleg Deripaska ont coordonné la création de la filiale JSC Iliadis afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme complexe pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, JSC Iliadis facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) no 269/2014.

Type d’entité: société par actions - Lieu d’enregistrement: Moscou, Fédération de Russie - Date d’enregistrement: 12.7.2023

Sanctions and listings16

  • Listed
    14 May 2024

    Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    RUSSIA-EO14024 and block

    Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

    Executive Order 14024 (Russia)

    Programme US-RUSHARReference 48982treasury.govofac.treasury.gov

  • EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    JSC Iliadis est une société établie en Russie. Elle a été créée en tant que filiale de LLC Titul, une société établie en Russie détenue par Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, et elle a acquis la participation d’Oleg Deripaska dans International LLC Rasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Dimitry Beloglazov et Oleg Deripaska ont coordonné la création de la filiale JSC Iliadis afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme complexe pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, JSC Iliadis facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) no 269/2014.

    Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    14 May 2024

    Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    RUSSIA-EO14024 and block

    Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

    Executive Order 14024 (Russia)

    Programme US-RUSHARReference 48981treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    9 Jul 2024

    Measures In Relation To The Situation In Ukraine - Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-UKRAINEReference 76544seco.admin.chseco.admin.ch

  • Listed
    28 Jun 2024

    EU sanctions related to Ukraine - UKR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    Designation date published: 2024-06-28

    2024/1842 (OJ L28062024)

    Programme EU-UKRReference EU.11937.3eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    18 Sep 2024
    Effective
    14 May 2024

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    28 Jun 2024

    EU sanctions related to Ukraine

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2024/1842 (OJ L28062024)

    Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    28 Jun 2024

    EU sanctions related to Ukraine

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2024/1842 (OJ L28062024)

    Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    28 Jun 2024

    EU sanctions related to Ukraine - UKR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    Designation date published: 2024-06-28

    2024/1842 (OJ L28062024)

    Programme EU-UKRReference EU.11876.65eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    9 Jul 2024

    Measures In Relation To The Situation In Ukraine - Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-UKRAINEReference 76556seco.admin.chseco.admin.ch

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2024/1842 du 28/06/2024

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    JSC Iliadis est une société établie en Russie. Elle a été créée en tant que filiale de LLC Titul, une société établie en Russie détenue par Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, et elle a acquis la participation d’Oleg Deripaska dans International LLC Rasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Dimitry Beloglazov et Oleg Deripaska ont coordonné la création de la filiale JSC Iliadis afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme complexe pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, JSC Iliadis facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) n° 269/2014.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    18 Sep 2024
    Effective
    14 May 2024

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    30 Oct 2024
    Effective
    14 May 2024

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    30 Oct 2024
    Effective
    14 May 2024

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2024/1842 du 28/06/2024

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    LLC Titul est une société établie en Russie détenue par Dimitry Beloglazov. Sa filiale Joint Stock Company (JSC) Iliadis (établie en Russie) a acquis la participation d’Oleg Deripaska dans International LLCRasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Vladimirovich Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Dimitry Beloglazov et Oleg Deripaska ont coordonné la création d’une filiale de LLC Titul afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme complexe pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, LLC Titul facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) n° 269/2014.

    geldefonds.gouv.mc

  • EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    LLC Titul est une société établie en Russie détenue par Dimitry Beloglazov. Sa filiale Joint Stock Company (JSC) Iliadis (établie en Russie) a acquis la participation d’Oleg Deripaska dans International LLCRasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Vladimirovich Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Dimitry Beloglazov et Oleg Deripaska ont coordonné la création d’une filiale de LLC Titul afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme complexe pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, LLC Titul facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) no 269/2014.

    Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

Connections1

Owns1

Identifiers13

IdentifierNumberIssued by
ID number1237700470842
ID number9709096348
ID number1197746281897
ID number7703474952
INN code9709096348
Registration number1237700470842
Registration number1197746281897
Tax number9709096348
Tax number7703474952
Registration number1237700470842Russia
Tax ID no9709096348Russia
Tax ID no7703474952Russia
Registration number1197746281897Russia

Other names17

Also known as17

АО ИлиадисАО “Илиадис”ООО ТИТУЛJoint Stock Company IliadisLimited Liability Company TitulООО “ТИТУЛ”ILIADIS Rt.sociedad anónima IliadisLimited Liability Company “TITUL”Акционерное общество "Илиадис"Titul Kft.JSC ILIADISObshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostiu TitulAktsionernoe Obshchestvo IliadisLIMITED LIABILITY COMPANY TITULLLC “TITUL”LLC TITUL

Addresses9

  • per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1, Moscow, Russian Federation, 105120

  • ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3, Moscow, Russian Federation, 123056

  • Moscow, Russian Federation

  • PER. 3-1 SYROMYATNICHESKII D. 3/9 STR. 1, MOSCOW, 105120

  • UL. KRASINA, 7 STR. 2, KOM. 3, MOSCOW, 123056

  • Moscou, Fédération de Russie

  • Ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3 Moscow 123056 Russia

  • 123056, Fédération de Russie, Moscou, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

  • 105120, Fédération de Russie, Moscou, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

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