AVIATRANS ANSTALT

Sanctioned entity

United States. Named in 15 sanctions listings.

Summary

IQe.199

(CE) 785/2006 du 23/05/2006 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) (FondementJuridique: 405)

通商報告とジュネーブ商業登記所によれば、アル・ドゥレイミーはスイスの会社であるミドコ・ファイナンスS.A.の社長、管理者であり、権限ある署名者であったことが示されている。同報告によれば、同人は、モンタネ・マネージメントINCの代表でもある。報道によれば、モンタネはフランスの出版社のハチェッテの8.4％、フランスのミサイル防衛電子機器製造業者マトラの2.5％を所有している。（ハチェッテとマトラは後にフランスの会社ラガルデレＳＣＡに統合された。）

Adresse : LIECHTENSTEIN : Ruggell

(also AVIATRANS ESTABLISHMENT)

(CE) 979/2004 du 14/05/2004- (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) (FondementJuridique: 1011)

(also AVIATRANS ANSTALT)

イラク諜報機関の投資責任者であるハラフ・アル・ドゥレィミーはロガルチェロとアビアトランスを管理していた。ジェット機ファルコン50の真正な所有権を更に隠蔽するため、イラクの航空整備士のハサン・アフマド・S・アドナーンがその所有者としてリストに掲載されていた。当該航空機に対するイラク前政権の権益を認識したことから、リヒテンシュタイン当局は最近になって当該ジェット機の登録を抹消し、法定所有者であるアビアトランスに対する精算手続きを開始した。リヒテンシュタイン当局は、「この航空機をイラク再建のために利用できるように」したい旨の意図を表明した。

ロガルチェオS.Aとアビアトランス・アンスタルトは前イラク政権と前政権高官の財産を管理するために設立された2つの関連会社である。スイスの会社であるロガルチェロは、最終的にはサッダーム・フセインによって所有されるフランスの不動産管理会社の所有者であり管理者であると伝えられている。リヒテンシュタインの会社であるアビアトランスは、イラク通信省がイラク空軍の財源で購入し、イラク政府高官の移動に用いられるジェット機ファルコン50の登録された所有者、管理者であったと報じられている。

Sanctions and listings15

Listed
25 May 2006
Effective
23 May 2006
EU Restrictive measures on Iraq - IRQ
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
regulationType=amendment; organisationType=commission
785/2006 (OJ L138)
Programme EU-IRQReference EU.1376.78eur-lex.europa.eu sanctionsmap.eu
Effective
26 Apr 2004
UK sanctions relating to Iraq - The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Foreign, Commonwealth & Development Office; UNUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom
Asset freeze
Programme GB-IRQReference IRQ0052Reference 8282Reference IQe.199Last updated 14 Jan 2022gov.uk gov.uk
Iraq Sanctions - 1518 (Iraq)
Department of Foreign Affairs and TradeAustralian Sanctions Consolidated ListAustralia
Targeted financial sanction
Listed by the 1518 Committee
Charter of the United Nations (Sanctions — Iraq) Regulations 2008
Programme UN-SC1518Last updated 11 Dec 2025dfat.gov.au un.org
Listed
13 Oct 2010
Резолюція РБ ООН 1518 (2003)
State Finance Monitoring ServiceUkraine SFMS BlacklistUkraine
fiu.gov.ua
Listed
15 Apr 2004
Iraq-Related Sanctions - IRAQ2
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
IRAQ2 and block
Unknown
Programme US-IRAQReference 8213treasury.gov ofac.treasury.gov
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(CE) 979/2004 du 14/05/2004- and (ce) 785/2006 du 23/05/2006
Autorité de désignation publiée : Organisation des Nations unies
geldefonds.gouv.mc
Effective
26 Aug 2004
イラク前政権の機関、高官又はその関係者等（Ⅲ．決議第1483号23(b）の対象となる団体）
Ministry of FinanceJapan Economic Sanctions and List of Eligible PeopleJapan
Reference 199mof.go.jp
Listed
27 Jul 2012
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
27 Jul 2012
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
26 Apr 2004
Official designation
Financial Intelligence CentreSouth Africa Targeted Financial SanctionsSouth Africa
Reference IQe.199fic.gov.za
Listed
25 May 2006
EU Restrictive measures on Iraq
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
785/2006 (OJ L138)
Programme EU-IRQfinance.belgium.be sanctionsmap.eu
Listed
26 Apr 2004
Iraq Sanctions - Iraq
United Nations Security CouncilUN Security Council Consolidated Sanctions
Programme UN-SC1518Reference IQe.199un.org un.org
Listed
9 Apr 2025
Measures Against The Republic Of Iraq - Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex
State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland
Programme SECO-IRAQReference 2980Reference IQe.199seco.admin.ch seco.admin.ch
Listed
26 Apr 2004
Iraq
Ministerio de JusticiaArgentina RePET SanctionsArgentina
Referencia publicada: IQe.199
Reference IQe.199repet.jus.gob.ar
Iraq Sanctions - (CE) 785/2006 du 23/05/2006 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003); (CE) 979/2004 du 14/05/2004- (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
Programme UN-SC1518Reference EU.1376.78gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr un.org

Connections1

Other names5

Also known as5

Aviatrans Establishmentアビアトランス機構AVIATRANS ESTABLISHMENTアビアトランス・アンスタルトAviatrans Anstalt

Addresses4

Ruggell, LIECHTENSTEIN
Ruggell Liechtenstein
リヒテンシュタイン、ルッゲル
Ruggell