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Person

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Sanctioned entity

Born 24 Jun 1948 (78 years old),Tunisia. Named in 5 sanctions listings.

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Summary

N° de pièce d’identité: 00104253. Pays de délivrance: Tunisie. Décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI.

Name Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI: deceased, acting manager of an agricultural undertaking, son of Saida DHERIF, married to Nadia MAKNI

AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "Pièce d'identité", "NumeroCarte": "00104253"}

00104253 (id-National identification card) (ID no)

(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 135)

(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 128)

deceased, acting manager of an agricultural undertaking, son of Saida DHERIF, married to Nadia MAKNI

Last known address

tunesischer Nationalität, geboren am 24. Juni 1948 in Tunis, Sohn von Saïda DHRlF, verheiratet mit Nadia MAKNI

(UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 3515)

(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 132)

décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

Sanctions and listings5

  • Listed
    29 Jan 2026
    Effective
    30 Jan 2026

    EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - TUN

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2026/238 (OJ L202600238)

    Programme EU-TUNReference EU.3394.55eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

    Programme EU-TUNReference EU.3394.55gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2020/115 du 27/01/2020, (ue) 2026/238 du 29/01/2026, (ue) 101/2011 du 04/02/2011, (ue) 2016/111 du 28/01/2016 and (ue) 2023/156 du 23/01/2023

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, avant son décès, M. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi avait été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat le 13 mars 2012 et le 16 mars 2012.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    24 Jan 2023

    EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF)

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2023/156 (OJ L22)

    Programme EU-TUNfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Effective
    1 Jul 2016
    Ended
    21 Feb 2018

    Official designation

    Federal Department of Foreign AffairsSwitzerland Asset Freezes of Foreign Politically Exposed PersonsSwitzerlandInactive

    Programme CH-FIAA-TNfedlex.admin.cheda.admin.chfedlex.admin.ch

Positions held2

  1. Period not retained

    Gérant délégué d’une société agricole

  2. Period not retained

    Gérant délégué d'une société agricole.

Identifiers2

IdentifierNumberIssued by
ID number00104253
National identification card00104253Tunisia

Other names1

Also known as1

Mohamed Ennacer Ben Mohamed ben Rhouma TRABELSI

Addresses3

  • 20 Rue El Achfat - Carthage, Tunis, TUNISIA

  • 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis (Dernière adresse connue)

  • Dernière adresse connue: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, TUNISIE

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