Diamville SAU
Sanctioned entityCentral African Republic. Named in 13 sanctions listings.
Summary
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
(Date of UN designation: 2023-02-25)
Name DIAMVILLE: Principal place of business: Central African Republic Other information: associated individuals and entities: Wagner Group, Dimitri Sytyi, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest
personnes et entités associées: Yevgeny Prigozhin (décédé), groupe Wagner, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest
Numéro d'enregistrement: CA/BG2019B519
CA/BG2019B519 (regnumber-Registration Number) (on 2019-03-28)
Date d'enregistrement: 28.3.2019 - Principal établissement: République centrafricaine
(also DIAMVILLE, DIAMVILLE SAUAG, DIAM VILLE, DIAMVILLE COMPANY, DIAMVILLE, DIAMVILLE SAUAG, DIAM VILLE, DIAMVILLE COMPANY)
(UE) 2025/2471 du 04/12/2025 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (FondementJuridique: 4047)
(UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (FondementJuridique: 3530)
Diamville est une société-écran utilisée par le groupe Wagner en République centrafricaine (RCA) pour le commerce illégal de diamants. Elle est étroitement liée à tous les acteurs de premier plan du groupe Wagner en RCA, tels que Dimitri Sytii et auparavant Yevgeny Prigozhin. Diamville est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la RCA. De par ses activités, Diamville soutient également de telles atteintes commises en RCA.
(also DIAMVILLE SAU)
Date d’enregistrement : 28/03/2019 Numéro d’enregistrement : CA/BG2019B519 Principal établissement : République centrafricaine Renseignements divers: individus et entités associés : Yevgeny Prigozhin (décédé), groupe Wagner, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest
Principal place of business: Central African Republic Other information: associated individuals and entities: Wagner Group, Dimitri Sytyi, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest
screen company used by the Wagner group
(UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (FondementJuridique: 3837)
Sanctions and listings13
- Listed
- 31 Oct 2024
- Effective
- 27 Jun 2023
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2024/2999 du 02/12/2024, (ue) 2023/430 du 25/02/2023 and (ue) 2025/2471 du 04/12/2025
Autorité de désignation publiée : Union européenne
Diamville est une société-écran utilisée par le groupe Wagner en République centrafricaine (RCA) pour le commerce illégal de diamants. Elle est étroitement liée à tous les acteurs de premier plan du groupe Wagner en RCA, tels que Dimitri Sytii et auparavant Yevgeny Prigozhin. Diamville est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la RCA. De par ses activités, Diamville soutient également de telles atteintes commises en RCA.
- Listed
- 3 Dec 2024
EU Restrictive Measures Against Serious Human Rights Violations And Abuses
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2024/2999 (OJ L03122024)
Programme EU-HRfinance.belgium.besanctionsmap.eu
- Listed
- 27 Jun 2023
Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
RUSSIA-EO14024 and block
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.
Executive Order 14024 (Russia)
Programme US-RUSHARReference 42020treasury.govofac.treasury.gov
- Listed
- 1 Mar 2025
Special Economic Measures Act - Russia
Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions List on the Russian invasion of UkraineCanada
Canada is imposing sanctions against nine paramilitary organizations operating in Ukraine and on the African continent to leverage resources that the Kremlin uses in its full-scale invasion of Ukraine, as well as 12 twelve affiliated organizations that are responsible for resource extraction within this network.
Programme CA-SEMAinternational.gc.cainternational.gc.ca
- Listed
- 3 Dec 2024
- Effective
- 25 Feb 2023
EU Restrictive Measures Against Serious Human Rights Violations And Abuses - HR
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
regulationType=amendment; organisationType=council
Designation date published: 2023-02-25
2024/2999 (OJ L03122024)
Programme EU-HRReference EU.9782.82eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
- Listed
- 31 Oct 2024
- Effective
- 27 Jun 2023
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
- Listed
- 31 Oct 2024
- Effective
- 27 Jun 2023
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
- Listed
- 17 Aug 2023
- Effective
- 27 Jun 2023
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
- Effective
- 13 Jun 2024
UK sanctions relating to the Central African Republic - The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom
Director Disqualification Sanction and asset freeze
DIAMVILLE is an involved person under the Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 because it is associated with a person, namely the Wagner Group, which has been involved in the commission of violations of international humanitarian law in the Central African Republic, including the deliberate targeting of civilians.
Programme GB-CARReference 16505Reference CAF0025Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk
EU Restrictive Measures Against Serious Human Rights Violations And Abuses - (UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); (UE) 2025/2471 du 04/12/2025 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
Diamville est une société-écran utilisée par le groupe Wagner en République centrafricaine (RCA) pour le commerce illégal de diamants. Elle est étroitement liée à tous les acteurs de premier plan du groupe Wagner en RCA, tels que Dimitri Sytii et auparavant Yevgeny Prigozhin. Diamville est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la RCA. De par ses activités, Diamville soutient également de telles atteintes commises en RCA.
Programme EU-HRReference EU.9782.82gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu
- Listed
- 31 Oct 2024
- Effective
- 27 Jun 2023
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
- Listed
- 1 Mar 2025
Special Economic Measures Act - Russia
Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada
1, Part 2
Programme CA-SEMAReference 712international.gc.cainternational.gc.ca
Connections8
Owned by1
- Yevgeny PrigozhinSanctionedWantedCrimeDebarredExport controlledPerson of interestShare not statedOwned or Controlled ByRussia
Other links7
- PersonValery Nikolaevich ZAKHAROVSanctionedDebarredLinked toBorn 12 Jan 1970Central African RepublicRussia
- OrganizationPMC WagnerSanctionedTerrorismDebarredExport controlledPerson of interestLinked toRussia
- PersonYevgeny PrigozhinSanctionedWantedCrimeDebarredExport controlledPerson of interestLinked toBorn 1 Jun 1961Russia
- PersonDmitry Sergeevich SYTIISanctionedDebarredLinked toBorn 23 Mar 1989BelarusCentral African RepublicRussia
- OrganizationLobaye Invest SarluSanctionedDebarredLinked toCentral African RepublicRussia
- OrganizationSvetlana TroitskayaLinked to
Identifiers1
| Identifier | Number |
|---|---|
| Registration number | CA/BG2019B519 |
Other names9
Also known as9
Addresses2
AVENUE OF THE MARTYRS, BANGUI
Avenue of the Martyrs, 1st District, Bangui
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