Nex Systems
Person

احمد محمود احمد شوشة

Counter-sanctioned entity

Egypt. Named in 3 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings3

  • Listed
    16 Oct 2022; 27 Aug 2025

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 316 لسنة 2017 حصر امن الدولة العليا

    Publication Page: 228 - تابع مد القرار 190 تابع أ

    Reference 9-2022mlcu.org.eg

  • Listed
    24 Apr 2021

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Publication Page: 95 تابع

    Case number: 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم

    Reference 13-2021mlcu.org.eg

  • Listed
    12 Jul 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 1 لسنة 2023 صور منسوخة من القضية 760 لسنة 2017 حصر امن الدولة العليا

    Publication Page: 151 ( تابع ) ج

    Reference 7-2023mlcu.org.eg

Identifiers1

IdentifierNumber
ID number**********0131

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.