Nex Systems
Person

معاذ زكريا محمد شحاتة

Counter-sanctioned entity

Egypt. Named in 3 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings3

  • Listed
    26 Apr 2018; 16 Apr 2023

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 620لسنة 2018 حصر امن دولة عليا

    Publication Page: 96 تابع ج مد القرار 89 ( تابع )

    Reference 5-2018mlcu.org.eg

  • Listed
    31 Jul 2024

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 2989 لسنة 2023 حصر امن دولة عليا

    Publication Page: 164 تابع

    Reference 4-2024mlcu.org.eg

  • Listed
    9 Apr 2023; 22 Dec 2024

    Official designation

    وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt

    Case number: 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان

    Publication Page: 83 تابع (أ) إعادة الإدراج 285 تابع (أ)

    Reference 3-2023 إعادة الإدراج 1-2024mlcu.org.eg

Identifiers1

IdentifierNumber
ID number**********1095

Other names1

Also known as1

معاذ زكريا محمد شحاته

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.