Ali Esfanjani
Sanctioned entityBorn 15 Aug 1985 (41 years old),Iran. Named in 8 sanctions listings.
Summary
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Dans le cadre d’un complot fomenté par le ministère iranien du renseignement et de la sécurité (MOIS) et le réseau de Zindashti, Ali Esfanjani s’est lié d’amitié avec le dissident iranien Mas’ud Molavi Vardanjani, a fourni au MOIS des informations à son sujet et l’a conduit à l’endroit où il a été assassiné par Abdulvahap Kocak. À ce titre, Ali Esfanjani est associé à Naji Zindashti et au réseau de Zindashti, qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, y compris d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Il est également directement impliqué dans une exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire, en ayant favorisé, préparé ou facilité cette exécution.
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Numéro d’identification : P30251288
(UE) 2025/1396 du 15/07/2025 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (FondementJuridique: 3961)
(Date of UN designation: 2025-07-15)
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Sanctions and listings8
- Listed
- 15 Jul 2025
EU Restrictive Measures Against Serious Human Rights Violations And Abuses - HR
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
regulationType=amendment; organisationType=council
Designation date published: 2025-07-15
2025/1396 (OJ L202501396)
Programme EU-HRReference EU.13414.96eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
EU Restrictive Measures Against Serious Human Rights Violations And Abuses - (UE) 2025/1396 du 15/07/2025 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
Dans le cadre d’un complot fomenté par le ministère iranien du renseignement et de la sécurité (MOIS) et le réseau de Zindashti, Ali Esfanjani s’est lié d’amitié avec le dissident iranien Mas’ud Molavi Vardanjani, a fourni au MOIS des informations à son sujet et l’a conduit à l’endroit où il a été assassiné par Abdulvahap Kocak. À ce titre, Ali Esfanjani est associé à Naji Zindashti et au réseau de Zindashti, qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, y compris d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Il est également directement impliqué dans une exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire, en ayant favorisé, préparé ou facilité cette exécution.
Programme EU-HRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu
- Listed
- 29 Jan 2024
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2025/1396 du 15/07/2025
Autorité de désignation publiée : Union européenne
Dans le cadre d’un complot fomenté par le ministère iranien du renseignement et de la sécurité (MOIS) et le réseau de Zindashti, Ali Esfanjani s’est lié d’amitié avec le dissident iranien Mas’ud Molavi Vardanjani, a fourni au MOIS des informations à son sujet et l’a conduit à l’endroit où il a été assassiné par Abdulvahap Kocak. À ce titre, Ali Esfanjani est associé à Naji Zindashti et au réseau de Zindashti, qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, y compris d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Il est également directement impliqué dans une exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire, en ayant favorisé, préparé ou facilité cette exécution.
- Listed
- 29 Jan 2024
Iran Sanctions - IRAN-HR
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
IRAN-HR and block
Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions
Executive Order 13553 (Iran)
Programme US-IRANReference 47247treasury.govofac.treasury.gov
- Effective
- 29 Jan 2024
UK sanctions relating to Iran - The Iran (Sanctions) Regulations 2023
UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom
Asset freeze, travel ban and director disqualification sanction
Ali ESFANJANI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: ESFANJANI is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting attacks, including assassinations and threats to life, in countries other than Iran.
Programme GB-IRANReference 16352Reference IRN0182Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk
- Listed
- 15 Jul 2025
EU Restrictive Measures Against Serious Human Rights Violations And Abuses
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2025/1396 (OJ L202501396)
Programme EU-HRfinance.belgium.besanctionsmap.eu
- Listed
- 13 Feb 2026
Special Economic Measures Act - Iran
Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada
1, Part 2
Programme CA-SEMAReference 102international.gc.cainternational.gc.ca
Connections1
Other links1
- IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITYSanctionedDebarredExport controlledLinked to"Providing support to"Iran
Identifiers4
| Identifier | Number | Issued by | Issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
| ID number | P30251288 | |||
| Passport | P30251288 | |||
| Passport | P30251288 | Iran | 1 Jun 2019 | |
| National identification card | P30251288 |
Other names2
Also known as2
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