Nex Systems
Person

Olga PLAKSINA

Sanctioned entity

Born 3 Mar 1974 (52 years old),Russia. Named in 5 sanctions listings.

Screen this subject

Summary

(also Olga PLAKSINA)

(also Olga Vladimirovna PLAKSINA)

Sanctions and listings5

  • Effective
    19 Oct 2022
    Ended
    19 Oct 2027

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    заборона укладення договорів та вчинення правочинів), [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(зупинення операцій за рахунками фізичної особи and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни

    Programme UA-SA1644Reference 22072611101756president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

  • Listed
    20 Jun 2017

    Ukraine-/Russia-Related Sanctions - UKRAINE-EO13685

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    UKRAINE-EO13685 and block

    Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

    Executive Order 13685 (Ukraine)

    Programme US-UKRRUS-RELReference 22417treasury.govofac.treasury.gov

  • Effective
    19 Mar 2019
    Ended
    19 Mar 2022

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 82/2019

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни and [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

    Programme UA-SA1644Reference 19008211100764president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

  • Listed
    30 Aug 2018
    Effective
    20 Jun 2017

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    30 Aug 2018
    Effective
    20 Jun 2017

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

Positions held2

  1. Period not retained

    Голова Правління ФК «ИФД Капиталь»

  2. Period not retained

    голова правління фінансової компанії «ІФД Капіталь»

Other names7

Also known as7

Olga Vladimirovna PlaksinaPlaksina Olha VolodymyrivnaПлаксина Ольга ВладимировнаPlaksina OlgaOlga Vladimirovna PLAKSINAПлаксіна Ольга ВолодимирівнаPLAKSINA, Olga

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.