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Person

Saeid Hashemi Moghadam

Sanctioned entity

Born 6 Aug 1962 (64 years old),Iran. Named in 6 sanctions listings.

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Summary

The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

(UE) 2026/1878 du 30/07/2026 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001) (FondementJuridique: 4208)

(UE) 2025/1578 du 29/07/2025 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001) (FondementJuridique: 3978)

D9016290 (passport-National passport) (valid to 2019-02-04)

(UE) 2023/1505 du 20/07/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001) (FondementJuridique: 3612)

(UE) 2026/456 du 26/02/2026 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001) (FondementJuridique: 4102)

(UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001) (FondementJuridique: 1150)

(UE) 2022/1230 du 18/07/2022 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001) (FondementJuridique: 2411)

(UE) 2025/206 du 30/01/2025 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001) (FondementJuridique: 3871)

(UE) 2019/24 du 08/01/2019 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001) (FondementJuridique: 469)

PASSEPORT: {"Commentaire": "valable jusqu'au 04/02/2019", "NumeroPasseport": "D9016290"}

Document d’identité publié : D9016290, valable jusqu'au 04/02/2019

(UE) 2023/420 du 24/02/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001) (FondementJuridique: 3532)

Sanctions and listings6

  • Listed
    16 Jan 2024

    EU Specific Measures To Combat Terrorism

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2024/329 (OJ L16012024)

    Programme EU-TERRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • EU Specific Measures To Combat Terrorism - (UE) 2023/1505 du 20/07/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001); (UE) 2026/456 du 26/02/2026 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001); (UE) 2026/1878 du 30/07/2026 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001); (UE) 2021/1188 du 19/07/2021 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001); (UE) 2025/206 du 30/01/2025 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001); (UE) 2019/24 du 08/01/2019 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001); (UE) 2022/1230 du 18/07/2022 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001); (UE) 2025/1578 du 29/07/2025 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001); (UE) 2023/420 du 24/02/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Programme EU-TERRReference EU.4882.54gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Effective
    31 Dec 2020

    UK sanctions relating to international counter-terrorism - The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

    UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Asset freeze, travel ban, arms embargo and director disqualification sanction

    As Director General of Intelligence in the Internal Security Directorate of Iran’s Ministry of Intelligence and Security (MOIS), Saeid Hashemi Moghadam was involved in the foiled terrorist attack against a meeting of the Iranian exiles in Villepinte in June 2018.

    Programme GB-ICTReference 13741Reference CTI0008Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

  • Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică măsurile menționate la articolele 2 și 3 din Poziția comună 2001/931/PESC

    Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii MoldovaMoldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMDMoldova

    antiteror.sis.md

  • Listed
    31 Jan 2025
    Effective
    1 Feb 2025

    EU Specific Measures To Combat Terrorism - TERR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2025/206 (L 202500206)

    Programme EU-TERRReference EU.4882.54eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2019/24 du 08/01/2019, (ue) 2024/329 du 16/01/2024, (ue) 2025/206 du 30/01/2025, (ue) 2023/420 du 24/02/2023, (ue) 2024/2055 du 26/07/2024, (ue) 2023/1505 du 20/07/2023, (ue) 2021/138 du 05/02/2021, (ue) 2022/1230 du 18/07/2022, (ue) 2025/1578 du 29/07/2025, (ue) 2021/1188 du 19/07/2021, (ue) 2022/147 du 03/02/2022 and (ue) 2026/1878 du 30/07/2026

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    geldefonds.gouv.mc

Positions held1

  1. Period not retained

    Deputy Minister, Iranian Ministry of Intelligence and Security (Internal Security Directorate)

Identifiers4

IdentifierNumberIssuedExpires
ID numberD9016290
PassportD9016290
National passportD90162904 Feb 2019
PassportN/A

Other names2

Also known as2

HASHEMI MOGHADAM SaeidHASHEMI MOGHADAM, Saeid

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