Person

Musa Hilal Abdalla Alnsiem

Sanctioned entity

Born 1959,Sudan. Named in 16 sanctions listings.

Screen this subject

Summary

Domicilio publicado: CITY=Kutum; COUNTRY=Sudan; NOTE=Resides in Kabkabiya and the city of Kutum, Northern Darfur and has resided in Khartoum.

外交旅券番号D009889、2011年2月17日発行(2013年2月17日失効)

SDi.002. Designation: a) formerly Member of the National Assembly of Sudan from Al-Waha district b) formerly special adviser to the Ministry of Federal Affairs c) Paramount Chief of the Mahamid Tribe in North Darfur. Passport no: a) Diplomatic Passport D014433, issued on 21 Feb. 2013 (Expired on 21 Feb. 2015) b) Diplomatic Passport D009889, issued on 17 Feb. 2011 (Expired on 17 Feb. 2013) National identification no: Certificate of Nationality A0680623. Other information: Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

(UE) 2017/401 du 07/03/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) (FondementJuridique: 123)

PASSEPORT: {"Commentaire": "Passeport diplomatique délivré le 21/02/2013 (a expiré le 21/02/2015)", "NumeroPasseport": "D014433"}

(UE) 75/2014 du 27/01/2014 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) (FondementJuridique: 877)

Adresse : SOUDAN : Kabkabiya, SOUDAN : Koutoum, N° Passeport : D014433 : Passeport diplomatique délivré le 21/02/2013 (a expiré le 21/02/2015), D009889 : Passeport diplomatique délivré le 17/02/2011 (a expiré le 17/02/2013), Autre Identité : A0680623 : N° certificat de nationalité

Birthdate (OFAC approximate): 1960

D014433 (passport-National passport) (on 2013-02-21 valid to 2015-02-21 diplomatic)[known to be expired](a) Diplomatic Passport D014433, issued on 21 Feb. 2013 (Expired on 21 Feb. 2015);)

CE 760/2006 du 18/05/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) (FondementJuridique: 868)

外交旅券番号D014433、2013年2月21日発行(2015年2月21日失効)、

Kutum, Sudan (resides in Kabkabiya and the city of Kutum, Northern Darfur and has resided in Khartoum)

Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

réside à Kabkabiya et dans la ville de Koutoum, au Darfour septentrional, et a résidé à Khartoum - Dans son rapport, l'organisation Human Rights Watch indique qu'elle a en sa possession un mémorandum d'un service gouvernemental du Darfour septentrional, daté du 13/02/2004, ordonnant aux “unités de sécurité dans la localité” “d'autoriser les Moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheik Musa Hilal à poursuivre leurs activités dans les régions du [Darfour septentrional] et d'assurer leurs besoins essentiels”. Le 28/09/2005, 400 miliciens arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de personnes déplacées), Acho et Gosmena au Darfour occidental. Le Groupe d'experts pense aussi que Musa Hilal était présent lors de l'attaque menée contre le camp de déplacés d'Aro Sharrow: son fils avait été tué au cours de l'assaut lancé par l'Armée de libération du Soudan contre Shareia et Musa Hilal se livrait donc maintenant à une vendetta personnelle. Il y a de bonnes raisons de penser qu'en sa qualité de chef suprême, il était directement responsable de ces actes et de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités

(UE) 2018/512 du 27/03/2018 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) (FondementJuridique: 125)

PASSEPORT: {"Commentaire": "Passeport diplomatique délivré le 17/02/2011 (a expiré le 17/02/2013)", "NumeroPasseport": "D009889"}

Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

(also Moussa HILAL)

A0680623 (other-Other identification number) ((certificate of nationality number))

Formerly member of the National Assembly of Sudan from Al-Waha district Formerly special adviser to the Ministry of Federal Affairs Paramount Chief of the Mahamid Tribe in North Darfur Report from Human Rights Watch states they have a memo dated 13 Feb 2004 from a local government office in North Darfur ordering "security units in the locality" to "allow the activities of the mujahideen and the volunteers under the command of the Sheikh Musa Hilal to proceed in the areas of [North Darfur] and to secure their vital needs". On 28 Sep 2005, 400 Arab militia attacked the villages of Aro Sharrow (including its IDP camp), Acho, and Gozmena in West Darfur. We also believe that Musa Hilal was present during the attack on Aro Sharrow IDP camp: his son had been killed during the SLA attack on Shareia, so he was now involved in a personal blood feud. There are reasonable grounds to believe that as the Paramount Chief he had direct responsibility for these actions and is responsible for violations of international humanitarian and human rights law and other atrocities

写真はインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。インターポール・国連安全保障理事会特別手配ウェブリンク:

(Date of UN designation: 2006-04-25)

(also Musa HILAL)

AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "N° certificat de nationalité", "NumeroCarte": "A0680623"}

décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/04/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) (FondementJuridique: 369)

D009889 (passport-National passport) (on 2011-02-17 valid to 2013-02-17 diplomatic)[known to be expired](b) Diplomatic Passport D009889, issued on 17 Feb. 2011 (Expired on 17 Feb. 2013))

(UE) 2017/1942 du 25/10/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014) (FondementJuridique: 124)

Sanctions and listings16

  • Listed
    27 Jul 2012

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    15 Mar 2018; 6 Jun 2014; 7 Apr 2025; 18 Apr 2013; 18 Oct 2017
    Effective
    17 Oct 2017; 14 Mar 2018; 6 Jun 2014; 19 Apr 2013; 7 Apr 2025

    Measures Against Sudan - Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18)

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-SUDANReference 3078Reference SDi.002seco.admin.chseco.admin.ch

  • Sudan Sanctions - 1591 (Sudan)

    Department of Foreign Affairs and TradeAustralian Sanctions Consolidated ListAustralia

    Travel ban and targeted financial sanction

    Listed by the 1591 Committee

    Charter of the United Nations (Sanctions — Sudan) Regulations 2008

    Programme UN-SC1591Last updated 16 Dec 2025dfat.gov.auun.org

  • Listed
    28 Mar 2018
    Effective
    25 Apr 2006

    EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Sudan - SDN

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    Designation date published: 2006-04-25

    2018/512 (OJ L84)

    Programme EU-SDNReference EU.3950.78eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    25 Apr 2006
    Effective
    30 Jun 2006

    スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等

    Ministry of FinanceJapan Economic Sanctions and List of Eligible PeopleJapan

    notification_date as published: 2018.8.17改訂

    notification_date as published: 2015.6.19改訂

    publication_date as published: (2017年10月17日、2018年3月14日改訂)

    ヒューマン・ライツ・ウォッチからの報告は、同団体は、シェイク・ムーサ・ヒラール指揮下のムジャーヒディーン及び志願兵の活動が(北ダルフール)地域に展開し、その不可欠な要求を確保することを認めるよう「地区の治安部隊」に命令する旨の北ダルフールの地方政府事務所から入手した2004年2月13日付メモを保有しているとしている。2005年9月28日、400名のアラブ系民兵が、西ダルフールのアロ・シャロー(IDPキャンプを含む)、アコー、ゴズメナの村々を襲撃した。また、委員会は、同人がアロ・シャロー国内避難民キャンプ襲撃の際現場にいたとも信じている。同人の子息はスーダン解放軍(SLA)によるシャレイア襲撃の際に殺害されたため、個人的な流血の争いに関与していた。同人は、大部族長として、これらの行為についての直接的な責任を有し、国際人権人道法違反及びその他の残虐行為についての責任を有すると信じるに足る合理的な根拠がある。

    Reference 2Last updated 17 Aug 2018mof.go.jp

  • Listed
    28 Mar 2018; 10 Jul 2014

    EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Sudan

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    747/2014 (OJ L203)

    2018/512 (OJ L84)

    Programme EU-SDNfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    16 Mar 2018

    Резолюця РБ ООН 1591 (2005)

    State Finance Monitoring ServiceUkraine SFMS BlacklistUkraine

    fiu.gov.ua

  • Sudan Sanctions - CE 760/2006 du 18/05/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014); (UE) 2017/1942 du 25/10/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014); décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/04/2006 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014); (UE) 2018/512 du 27/03/2018 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014); (UE) 2017/401 du 07/03/2017 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014); (UE) 75/2014 du 27/01/2014 (ONU Soudan - RCSNU 1591 (2005) et R (UE) 747/2014)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    réside à Kabkabiya et dans la ville de Koutoum, au Darfour septentrional, et a résidé à Khartoum - Dans son rapport, l'organisation Human Rights Watch indique qu'elle a en sa possession un mémorandum d'un service gouvernemental du Darfour septentrional, daté du 13/02/2004, ordonnant aux “unités de sécurité dans la localité” “d'autoriser les Moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheik Musa Hilal à poursuivre leurs activités dans les régions du [Darfour septentrional] et d'assurer leurs besoins essentiels”. Le 28/09/2005, 400 miliciens arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de personnes déplacées), Acho et Gosmena au Darfour occidental. Le Groupe d'experts pense aussi que Musa Hilal était présent lors de l'attaque menée contre le camp de déplacés d'Aro Sharrow: son fils avait été tué au cours de l'assaut lancé par l'Armée de libération du Soudan contre Shareia et Musa Hilal se livrait donc maintenant à une vendetta personnelle. Il y a de bonnes raisons de penser qu'en sa qualité de chef suprême, il était directement responsable de ces actes et de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités

    Programme UN-SC1591Reference EU.3950.78gels-avoirs.dgtresor.gouv.frun.org

  • Listed
    25 Apr 2006

    Official designation

    Financial Intelligence CentreSouth Africa Targeted Financial SanctionsSouth Africa

    Reference SDi.002fic.gov.za

  • Listed
    27 Apr 2006

    Sudan and Darfur Sanctions - DARFUR

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    DARFUR and block

    Unknown

    Programme US-DARFURReference 9608treasury.govofac.treasury.gov

  • EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Sudan - Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan and repealing Decision 2011/423/CFSP

    Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union

    regulationType=council decision; organisationType=council

    Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan and repealing Decision 2011/423/CFSP

    Programme EU-SDNeur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    25 Apr 2006

    UN List; Sudan

    Ministerio de JusticiaArgentina RePET SanctionsArgentina

    Referencia publicada: SDi.002

    Reference SDi.002Last updated 14 Mar 2018repet.jus.gob.ar

  • Listed
    27 Jul 2012

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 75/2014 du 27/01/2014, (ue) 2018/512 du 27/03/2018, (ue) 2017/1942 du 25/10/2017, (ue) 2017/401 du 07/03/2017, décision du comité des sanctions des nations unies du 25/04/2006 and ce 760/2006 du 18/05/2006

    Autorité de désignation publiée : Organisation des Nations unies

    réside à Kabkabiya et dans la ville de Koutoum, au Darfour septentrional, et a résidé à Khartoum - Dans son rapport, l'organisation Human Rights Watch indique qu'elle a en sa possession un mémorandum d'un service gouvernemental du Darfour septentrional, daté du 13/02/2004, ordonnant aux “unités de sécurité dans la localité” “d'autoriser les Moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheik Musa Hilal à poursuivre leurs activités dans les régions du [Darfour septentrional] et d'assurer leurs besoins essentiels”. Le 28/09/2005, 400 miliciens arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de personnes déplacées), Acho et Gosmena au Darfour occidental. Le Groupe d'experts pense aussi que Musa Hilal était présent lors de l'attaque menée contre le camp de déplacés d'Aro Sharrow: son fils avait été tué au cours de l'assaut lancé par l'Armée de libération du Soudan contre Shareia et Musa Hilal se livrait donc maintenant à une vendetta personnelle. Il y a de bonnes raisons de penser qu'en sa qualité de chef suprême, il était directement responsable de ces actes et de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités

    geldefonds.gouv.mc

  • Effective
    25 Apr 2006

    UK sanctions relating to Sudan - The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

    Foreign, Commonwealth & Development Office; UNUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Asset freeze and travel ban

    Programme GB-SDNReference SUD0002Reference 8836Reference SDi.002Last updated 4 Mar 2022gov.ukgov.uk

  • Listed
    25 Apr 2006

    Sudan Sanctions - Sudan

    United Nations Security CouncilUN Security Council Consolidated Sanctions

    Programme UN-SC1591Reference SDi.002Last updated 14 Mar 2018un.orgun.org

Positions held8

  1. Period not retained

    Sheikh and Paramount Chief of the Jalul Tribe in North Darfur

  2. Period not retained

    a) formerly Member of the National Assembly of Sudan from Al-Waha district; b) formerly special adviser to the Ministry of Federal Affairs; c) Paramount Chief of the Mahamid Tribe in North Darfur

  3. Period not retained

    北ダルフールにおけるマハミド族大部族長

  4. Period not retained

    元外務省特別顧問、

  5. Period not retained

    アル・ワハ地区選出の元スーダン国民議会議員、

  6. Period not retained

    Paramount Chief of the Mahamid Tribe in North Darfur

  7. Period not retained

    formerly Member of the National Assembly of Sudan from Al-Waha district

  8. Period not retained

    formerly special adviser to the Ministry of Federal Affairs

Identifiers28

IdentifierNumberIssued byIssuedExpires
ID numberD014433
ID numberA0680623
ID number国籍証明書A0680623
ID numberD009889
PassportD009889
Passport外交旅券番号D009889、2011年2月17日発行(2013年2月17日失効)
PassportD014433
Passport外交旅券番号D014433、2013年2月21日発行(2015年2月21日失効)、
PassportDiplomatic Passport D014433
PassportDiplomatic Passport D009889
PassportDiplomatic Passport D00988917 Feb 2011
PassportDiplomatic Passport D01443321 Feb 2013
PassportD014433
Diplomatic passportD014433Sudan21 Feb 201321 Feb 2015
Other identification numberA0680623
National passportD01443321 Feb 201321 Feb 2015
PassportDiplomatic Passport D00988917 Feb 2011
National passportD00988917 Feb 201117 Feb 2013
PassportD014433
PassportD009889
PassportDiplomatic Passport D01443321 Feb 2013
Other identification numberA0680623
National passportD01443321 Feb 201321 Feb 2015
National identification numberA0680623
Diplomatic passportD009889Sudan17 Feb 201117 Feb 2013
OtherA0680623Sudan
PassportD009889
National passportD00988917 Feb 201117 Feb 2013

Other names39

Also known as28

Sheikh Musa Hilalアル・ナシムアブダッラーアル・ナッシームMoussa HILALアル・ナシム(Al Nasim)ABDALLAアル・ナシームアルナッシームアブダッラー(Abdallah)アルナシムアルナシム(AlNasim)アブドゥ・アッラー(Abd Allah)ムーサ・ヒラールアルナシーム(AlNaseem)(シェイク)ムーサ・ヒラール((Sheikh) Musa Hilal)ALNSIEMアルナシーム
Show 10 more
アル・ナッシーム(Al Nasseem)アルナッシーム(AlNasseem)アル・ナシーム(Al Naseem)アブドゥ・アッラーHILALMUSA HILAL ABDALLA ALNSIEMHILAL, MusaAlnsiem Musa Hilal Abdallaムーサ・ヒラール・アブダラ・アルナシームMusa HILAL

Weak aliases11

Spellings the source flags as too generic to establish a match on their own.

Abd AllahAlNasimMUSAAl NaseemAbdallah(Sheikh) Musa HilalMusa HilalAl NasimAlNaseemAl NasseemAlNasseem

Addresses9

  • Koutoum

  • Kabkabiya

  • Kutum, SUDAN

  • Kabkabiya Sudan

  • Kabkabiya Sudan, Kutum Sudan

  • Kabkabiya, SUDAN

  • Kutum, Sudan (Resides in Kabkabiya and the city of Kutum, Northern Darfur and has resided in Khartoum.)

  • Kutum Sudan

  • スーダン共和国カブカビーヤ(Kabkabiya)、スーダン共和国クトゥム(北ダルフールのカブカビーヤ及びクトゥム市に居住し、ハルツームに居住した経験あり)

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.