Person

Anton Oleksandrovych Simonenko

Sanctioned entity

Born 8 Jan 1987 (39 years old),Ukraine. Named in 4 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings4

  • Effective
    21 Aug 2021
    Ended
    21 Aug 2024

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 378/2021

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій), [24] позбавлення державних нагород україни, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом, [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією україни)

    Programme UA-SA1644Reference 21037811100002drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Effective
    21 Aug 2024
    Ended
    21 Aug 2034

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 511/2024

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України(повна заборона), [24] позбавлення державних нагород україни, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення), [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(позбавлення військових звань, спеціальних звань, класних чинів) and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення)

    Programme UA-SA1644Reference 24051111100006president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

  • Listed
    20 May 2021
    Effective
    11 Jan 2021

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    11 Jan 2021

    Foreign Interference In A United States Election Sanctions - ELECTION-EO13848

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    Block and ELECTION-EO13848

    Executive Order 13848 (Election)

    Programme US-FORINTReference 30888treasury.govofac.treasury.gov

Connections1

Other links1

  • Andrii DerkachSanctionedDebarredPEPPerson of interestMilitaryPolitician
    Linked to
    "Providing support to"Born 19 Aug 1967UkraineRussia

Identifiers2

IdentifierNumberIssued by
PassportFE229065
PassportFE229065Ukraine

Other names5

Also known as5

Simonenko Anton OleksandrovychSimonenko AntonСімоненко Антон ОлександровичАнтон Олександрович СімоненкоSIMONENKO, Anton Oleksandrovych

Addresses2

  • Mishugi 2 App 361, Kiev, 02140

  • KIEV, 02140

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.