Person
Screen this subjectاحمد السيد عبد التواب جمال الدين
Counter-sanctioned entityEgypt. Named in 2 sanctions listings.
Sanctions and listings2
- Listed
- 12 Jul 2023
Official designation
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt
Case number: 1 لسنة 2023 صور منسوخة من القضية 760 لسنة 2017 حصر امن الدولة العليا
Publication Page: 151 ( تابع ) ج
Reference 7-2023mlcu.org.eg
- Listed
- 12 Jul 2023
Official designation
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصريةEgypt Domestic Terrorist ListEgypt
Case number: 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة 31947 لسنة 2022 جنايات المرج
Publication Page: 151 ( تابع ) د
Reference 8-2023mlcu.org.eg
Identifiers1
| Identifier | Number |
|---|---|
| ID number | **********0253 |
Other names1
Also known as1
احمد سيد عبد التواب جمال الدين
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.